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中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱

5-3-2024 02:19 PM| 发布者: anyting | 评论: 3

摘要: 中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱近日,媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币洗黑钱,数额高达数十亿美元,这些钱来自向美国贩卖毒品、非法赌博和对美国人实施诈骗等犯罪活动。(Shutterstock)(大纪元记者李皓 ...
中国黑帮疯狂贩毒至美国 以加密货币洗黑钱



近日,媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币洗黑钱,数额高达数十亿美元,这些钱来自向美国贩卖毒品、非法赌博和对美国人实施诈骗等犯罪活动。(Shutterstock)





(大纪元记者李皓月编译报导)近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元“黑钱”,这些“黑钱”来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。

这些犯罪团伙正在利用加密货币市场的去中心化特性来逃避审查,他们利用加密货币清洗毒品交易和非法赌博的利润,并通过承诺在加密货币市场上轻松获得回报的投资骗局赚取巨额资金。

研究公司Chainalysis在去年的一份报告中说,自2018年以来,多个据称是“中国化学品交易商”的加密货币地址已经收到了超过3780万美元的加密货币,这些资金被用来和中国交易商换取芬太尼的关键制造成分。这些货物通常被运往中美洲和墨西哥,毒品集团利用它们制造毒品,然后将其运往美国。

去年10月,美国财政部的外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control)对一群总部设在中国的个人和公司进行了制裁,理由是他们参与了芬太尼和其它毒品的制造和分销。财政部表示,其中一些个人持有加密货币钱包用于发送和接收资金。

根据美国疾病控制和预防中心的最新数据,美国人使用芬太尼已成为一个重大的公共卫生问题,每年导致超过10万人死亡。

这些案件凸显了洗钱性质的变化,洗钱越来越多地通过加密货币进行,而不是通过运送一箱箱现金等老式方法。

根据新加坡区块链数据平台ChainArgos和中国区块链研究机构Bitrace今年1月发布的一份联合调查报告,在中国和佛罗里达州的几名受害者中,诈骗这些受害人的犯罪分子居然使用的是相同的两个加密货币钱包地址,这意味着他们很可能属于同一个团伙。

报告表示,自2021年初以来,其中一个钱包至少处理了价值2070万美元的代币。研究发现,这两个地址中的资金后来被存入了两个主要的加密货币交易所——OKX和HTX。

米德尔伯里国际研究学院(Middlebury Institute of International Studies)区块链分析兼职教授乔内尔‧斯蒂尔(Jonelle Still)说,美国的受害者很难追回自己的钱,因为他们中的许多人损失了1万美元或更少的钱——这些钱往往是一个人的毕生积蓄,但对于联邦调查局等组织来说又太小,无法将其视为优先调查事项。

反欺诈倡导者表示,这些犯罪集团的跨国性质进一步增加了抓捕罪犯或帮助受害者追回资产的难度,因为这需要不同国家的官员之间开展合作。

多年来,中共当局一直对加密货币采取强硬立场,迫使交易所关闭,禁止交易,并将以前从事该行业的高管投入监狱。

但是,金融软件提供商Fenergo的金融犯罪政策主管罗里‧多伊尔(Rory Doyle)说,“全面禁止加密货币交易所是一回事,但似乎并不起作用。”

此前,专家分析,中共惧怕加密货币的去中心化特性,这将使中共无法通过操控汇率、货币发行量,或者通膨通缩来掠夺百姓,再加上为防止资金流向海外,所以才严禁加密货币。

从2017年开始,美国政府就和北京当局进行了谈判,要求中共控制芬太尼及其原料向美国的销售,但是中共始终阳奉阴违。有人认为,芬太尼在中国可以顺利地大规模生产,是中共的超限战布局,根本就是一场中共针对美国的新鸦片战争。

《大纪元时报》总编辑郭君在《精英论坛》曾表示,芬太尼毒性非常大,比海洛因高好几倍,几毫克就足以致命。郭君采访的一位中共海关官员,也是一位化学家表示,“中国所有化学实验室里面,这种级别的毒性物质都是高度管制的,比如,谁?什么时候?拿了多少?都要严格填表,管理是绝对严格的。”他不相信这种长期的、大规模的活动没有政府的参与。

(本文参考了《华尔街日报》的相关报导)

责任编辑:任子君#
https://www.epochtimes.com/gb/24/3/4/n14194840.htm


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最新评论

引用 yming2475 5-3-2024 02:40 PM
怪不得 美国某一个街道上有很多丧尸
引用 yow_meng5727 5-3-2024 02:57 PM
yming2475 发表于 5-3-2024 02:40 PM
怪不得 美国某一个街道上有很多丧尸




老虎明 要去 美国 打丧尸。。。




引用 yming2475 5-3-2024 03:04 PM
yow_meng5727 发表于 5-3-2024 02:57 PM
老虎明 要去 美国 打丧尸。。。

蚊症 去 美国 帮 丧尸 洗澡

查看全部评论(3)


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