继一马公司资金被指流入首相纳吉户头后,在整起事件中也是焦点人物之一的大马富商刘特佐,当然也必须被调查。 据《华尔街日报》报道,继国家银行在今年3月要求新加坡当局协助调查1MDB案件后,新加坡警方和国家银行目前就富商刘特佐户头内的20亿令吉展开调查。
据《华尔街日报》引述新加坡可疑交易报告办公室(STRO)的资料指出,有关资金是汇入了一个由刘特佐在2011至2013年所掌控的新加坡瑞意银行(BSI)商务银行户头内。 有关资料显示,这笔钱是从瑞士苏黎世的Good Star户头,转入刘特佐在新加坡的户头。不过,有关户头已经在今年2月关闭。 新加坡可疑交易报告办公室(STRO)负责人Chua Jia Leng指出,他们将会调查确认这起可疑的资金流动案是否在新加坡境内发生。 大马政府早前曾表示撤回一笔在开曼群岛总值11亿美元(约马币40亿令吉)的投资,并以现金方式存入新加坡瑞意银行,不过《华尔街日报》表示,目前仍无法确认这与刘特佐帐户的20亿令吉事件是否有关联。 |
weiwei318 发表于 10-7-2015 03:25 PM
其实他到底是谁?
LatteMocha 发表于 10-7-2015 03:32 PM
si beh 有钱的肥仔
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