越南捣毁一跨国诈骗团伙，涉案金额1.8万亿盾，1名中国籍头目被捕

越南捣毁一跨国诈骗团伙，涉案金额1.8万亿盾，1名中国籍头目被捕

图片据越南媒体报道，越南岘港市警方刚刚摧毁了一个跨国诈骗和洗钱的犯罪团伙，该团伙的主要头目是一个中国人。

据此，警方以“诈骗财产罪”、“洗钱罪”共逮捕6名犯罪嫌疑人。经调查，岘港市警方确定Zhangmao（1982年生，中国籍）是该团伙的主要头目。其余嫌疑人为越南人，包括  H.T.T（1994 年生）、 P.T.K（2003年生）、N.Q.T（2001年生）、 N.T.N.A（2004年生）和 T.D.C（1991年生）。

该跨国诈骗团伙总部位于柬埔寨金边，主要由中国人和许多越南员工经营。他们的犯罪的伎俩是通过投资类、情感类社交软件来诱骗受害者转账或窃取信息。除了为自己公司的诈骗钱款“洗钱”外，该团伙还为金边的其他诈骗公司“洗钱”。

当越南人前往柬埔寨工作时，他们都知道自己将要做的工作是违法的，担心回越南后会受到惩罚。因此，这些嫌疑人都使用昵称进行交流，并隐藏自己的真实信息，甚至对“同事”也是如此。因此，核实嫌疑人的工作非常困难，需要警方使用许多专业措施。

从2024年8月至今，该团伙从800名越南受害者身上骗取了约1.8万亿越南盾的钱款。特别是在越南岘港，有许多受害者被骗，损失钱款超50亿越南盾。

目前，越南岘港市警方正在对此案进行深入调查。

越南生活通 

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