汇太多钱出国是否犯法?

FitChallenge

我常听说如果玩外汇是犯法的，我现在帮忙那些外劳把钱用western union, big pay或max money之类的合法网站汇回去，是否犯法了？有点担心等下被指着洗黑钱之类。现在MCO期间，全部汇钱的都没开，我也是妻子要汇钱回乡才找到apps的。有谁知道或有相关质询的管道？

pensnh

跟外劳收 Ringgit 没问题。收其它货币就有洗钱和 license 的问题。有抽佣金的话也需要营业 license，如果数字很大。

FitChallenge

pensnh 发表于 18-4-2020 11:40 AM
跟外劳收 Ringgit 没问题。收其它货币就有洗钱和 license 的问题。有抽佣金的话也需要营业 license，如果数字很大。

当然是马币，我也没有赚他们的钱都是帮忙寄然后收一点车马费而已。数目不大，个人才寄rm20k左右，因为很多人要寄。因为有很多顾客都是印尼人，所以他们有这方面需求来叫我帮助才做的。