存款来历不明 女子判监与罚款

Cinabaku

亚庇14日讯｜银行存款来历不明，友族女子被判坐牢3天罚款一百。


控方指被告诺莎菲卡（23岁）的银行户口内有1笔数额为718令吉的存款，志期2018年10月16日，惟无法解释来由。



控状指，被告上述行为抵触沙巴轻微罪行法第22(a)条文。

被告今在亚庇法院5号推事庭俯首认罪，要求轻判。

主控官雷纳大卫警长要求法庭给予应有的惩罚。


推事乐芙莉娜塔莎查理遂判被告入狱3天和罚款100令吉，刑期从被捕日算起。


本案被告是因为涉及一项「网购落跑」案而被捕。

她今天（14日）被带上亚庇法庭面控之前已经被扣留3天，意味着她仅需缴付100令吉罚款之后，就可重获自由身。

呈堂案情显示，案件苦主2018年10月15日在新布兰某处看见售卖二手首饰的张贴广告，后依照留下的通讯号码和卖主接触，并在隔天通过在线转帐，缴付了718令吉，作为购买1个售价1950令吉的手环和1个售价218令吉的床褥的订金，余款则汇入另一个公司银行帐号。

案件苦主在付了钱却久久没有收到货的情况下只好报警处理。


警方过后在今年2月11日下午4时50分，在斗亚兰达曼步吉布特拉玛斯某座公寓，逮捕被告扣留调查。

TheFear6769

好啊。。。                        

FreeScotland

政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在，这点小钱都看不过眼，真是同人不同命

PulauKentang

FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在，这点小钱都看不过眼，真是同人不同命

是的，应该修改法律，只要不超过26亿。。不需要交代存款来处。。这样才公平

Cinabaku

FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在，这点小钱都看不过眼，真是同人不同命

她可以聘请shafee代抗辩的

kennyteoh818

好奇是谁去告发这种小款。

Cinabaku

kennyteoh818 发表于 15-2-2020 09:39 AM
好奇是谁去告发这种小款。

报警啊

FundMania

PulauKentang 发表于 15-2-2020 09:35 AM
是的，应该修改法律，只要不超过26亿。。不需要交代存款来处。。这样才公平

你錯。2017年後，因爲阿吉哥事件。
我國有了防黑黑錢法令。
凡是不明來歷的過賬，商業都有權利凍結用戶的賬號。
現在不declare就【可能】很麻煩。

yk13

标题有点误导人
内容点名其实是网购落跑
收到了钱可是没有发货

Cinabaku

yk13 发表于 15-2-2020 10:06 AM
标题有点误导人
内容点名其实是网购落跑
收到了钱可是没有发货

马国华文报记者真是差劲。

PulauKentang

FundMania 发表于 15-2-2020 09:48 AM
你錯。2017年後，因爲阿吉哥事件。
我國有了防黑黑錢法令。
凡是不明來歷的過賬，商業都有權利凍結用戶的賬號。
現在不declare就【可能】很麻煩。

亲，我这是反话

FundMania

PulauKentang 发表于 15-2-2020 10:56 AM
亲，我这是反话

我說的是實話。
因爲我有個友人曾經被maybank凍結了account。
原因是他的顧客bankin了 他約10K又沒declare好。
因爲10K凍結了銀行內的400K。
解凍至少要3個星期，
他即時現金周轉不了，搞到要向我借錢。
雖然他最後還是【無穿無爛】解凍了。

他告訴我，如果搞不好，【最壞結果是罰稅，凍結數額的26%】。
那是大數目。

空中说话

这个案这么有效率？很多诈骗集团叫你Bank in 钱后，你去报案，警方都不跟进。

gaomin

FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在，这点小钱都看不过眼，真是同人不同命

不是看不过眼，是告诉你们这些，要玩，玩大的（几千万或是亿亿声的），像我们的老板，几千万，几亿，有事吗（他一句不懂，就搞定了）？

JowY

kennyteoh818 发表于 15-2-2020 09:39 AM
好奇是谁去告发这种小款。

轉帳給他沒有拿到貨的人

JowY

FundMania 发表于 15-2-2020 11:26 AM
我說的是實話。
因爲我有個友人曾經被maybank凍結了account。
原因是他的顧客bankin了 他約10K又沒declare好。
因爲10K凍結了銀行內的400K。
解凍至少要3個星期，
他即時現金周轉不了，搞到要向我借錢。
雖 ...

多少錢就要 declare？怎樣 declare？

沒有聽説過，問問

JowY

Cinabaku 发表于 15-2-2020 10:12 AM
马国华文报记者真是差劲。

點擊率 KPI

alexchng399

被告認罪了，不然學學政棍如何pusing。

FundMania

JowY 发表于 15-2-2020 03:59 PM
多少錢就要 declare？怎樣 declare？

沒有聽説過，問問

理論上多少錢都需要清楚註明他的用處。
TT的不清楚。這個還得問bank的資料要求。
online transfer一般都會讓你填【用處】。

bank會不會做事，有多勤力是另一回事。
小心就要。想我收錢的賬號就和我常用的賬號分開。
如果常用的賬號被凍結了，我也得向人借錢囖。

一燈大師

監三天和罰一百元應該比承認商業欺詐罪來的輕。