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存款来历不明 女子判监与罚款

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楼主: Cinabaku       显示全部楼层   阅读模式

楼主
发表于 15-2-2020 08:35 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

亚庇14日讯|银行存款来历不明,友族女子被判坐牢3天罚款一百。


控方指被告诺莎菲卡(23岁)的银行户口内有1笔数额为718令吉的存款,志期2018年10月16日,惟无法解释来由。



控状指,被告上述行为抵触沙巴轻微罪行法第22(a)条文。

被告今在亚庇法院5号推事庭俯首认罪,要求轻判。

主控官雷纳大卫警长要求法庭给予应有的惩罚。


推事乐芙莉娜塔莎查理遂判被告入狱3天和罚款100令吉,刑期从被捕日算起。


本案被告是因为涉及一项「网购落跑」案而被捕。

她今天(14日)被带上亚庇法庭面控之前已经被扣留3天,意味着她仅需缴付100令吉罚款之后,就可重获自由身。

呈堂案情显示,案件苦主2018年10月15日在新布兰某处看见售卖二手首饰的张贴广告,后依照留下的通讯号码和卖主接触,并在隔天通过在线转帐,缴付了718令吉,作为购买1个售价1950令吉的手环和1个售价218令吉的床褥的订金,余款则汇入另一个公司银行帐号。

案件苦主在付了钱却久久没有收到货的情况下只好报警处理。


警方过后在今年2月11日下午4时50分,在斗亚兰达曼步吉布特拉玛斯某座公寓,逮捕被告扣留调查。
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发表于 15-2-2020 09:15 AM | 显示全部楼层
好啊。。。                        
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发表于 15-2-2020 09:28 AM 来自手机 | 显示全部楼层
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在,这点小钱都看不过眼,真是同人不同命
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发表于 15-2-2020 09:35 AM | 显示全部楼层
FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在,这点小钱都看不过眼,真是同人不同命

是的,应该修改法律,只要不超过26亿。。不需要交代存款来处。。这样才公平
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楼主
 楼主| 发表于 15-2-2020 09:38 AM | 显示全部楼层
FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在,这点小钱都看不过眼,真是同人不同命

她可以聘请shafee代抗辩的
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发表于 15-2-2020 09:39 AM | 显示全部楼层
好奇是谁去告发这种小款。
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 楼主| 发表于 15-2-2020 09:40 AM | 显示全部楼层
kennyteoh818 发表于 15-2-2020 09:39 AM
好奇是谁去告发这种小款。

报警啊
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发表于 15-2-2020 09:48 AM | 显示全部楼层
PulauKentang 发表于 15-2-2020 09:35 AM
是的,应该修改法律,只要不超过26亿。。不需要交代存款来处。。这样才公平

你錯。2017年後,因爲阿吉哥事件。
我國有了防黑黑錢法令。
凡是不明來歷的過賬,商業都有權利凍結用戶的賬號。
現在不declare就【可能】很麻煩。
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发表于 15-2-2020 10:06 AM | 显示全部楼层
标题有点误导人
内容点名其实是网购落跑
收到了钱可是没有发货
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 楼主| 发表于 15-2-2020 10:12 AM | 显示全部楼层
yk13 发表于 15-2-2020 10:06 AM
标题有点误导人
内容点名其实是网购落跑
收到了钱可是没有发货

马国华文报记者真是差劲。

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水果rojak + 5 我很赞同

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发表于 15-2-2020 10:56 AM | 显示全部楼层
FundMania 发表于 15-2-2020 09:48 AM
你錯。2017年後,因爲阿吉哥事件。
我國有了防黑黑錢法令。
凡是不明來歷的過賬,商業都有權利凍結用戶的賬號。
現在不declare就【可能】很麻煩。

亲,我这是反话
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发表于 15-2-2020 11:26 AM | 显示全部楼层

我說的是實話。
因爲我有個友人曾經被maybank凍結了account。
原因是他的顧客bankin了 他約10K又沒declare好。
因爲10K凍結了銀行內的400K。
解凍至少要3個星期,
他即時現金周轉不了,搞到要向我借錢。
雖然他最後還是【無穿無爛】解凍了。

他告訴我,如果搞不好,【最壞結果是罰稅,凍結數額的26%】。
那是大數目。

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发表于 15-2-2020 02:52 PM 来自手机 | 显示全部楼层
这个案这么有效率?很多诈骗集团叫你Bank in 钱后,你去报案,警方都不跟进。
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发表于 15-2-2020 03:53 PM | 显示全部楼层
FreeScotland 发表于 15-2-2020 09:28 AM
政治人物进出几千万可以在各大媒体消遥自在,这点小钱都看不过眼,真是同人不同命

不是看不过眼,是告诉你们这些,要玩,玩大的(几千万或是亿亿声的),像我们的老板,几千万,几亿,有事吗(他一句不懂,就搞定了)?
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发表于 15-2-2020 03:58 PM | 显示全部楼层
kennyteoh818 发表于 15-2-2020 09:39 AM
好奇是谁去告发这种小款。

轉帳給他沒有拿到貨的人
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发表于 15-2-2020 03:59 PM | 显示全部楼层
FundMania 发表于 15-2-2020 11:26 AM
我說的是實話。
因爲我有個友人曾經被maybank凍結了account。
原因是他的顧客bankin了 他約10K又沒declare好。
因爲10K凍結了銀行內的400K。
解凍至少要3個星期,
他即時現金周轉不了,搞到要向我借錢。
雖 ...

多少錢就要 declare?怎樣 declare?

沒有聽説過,問問


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发表于 15-2-2020 04:00 PM | 显示全部楼层
Cinabaku 发表于 15-2-2020 10:12 AM
马国华文报记者真是差劲。

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发表于 15-2-2020 06:04 PM 来自手机 | 显示全部楼层
被告認罪了,不然學學政棍如何pusing。
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发表于 15-2-2020 07:11 PM | 显示全部楼层
JowY 发表于 15-2-2020 03:59 PM
多少錢就要 declare?怎樣 declare?

沒有聽説過,問問

理論上多少錢都需要清楚註明他的用處。
TT的不清楚。這個還得問bank的資料要求。
online transfer一般都會讓你填【用處】。

bank會不會做事,有多勤力是另一回事。
小心就要。想我收錢的賬號就和我常用的賬號分開。
如果常用的賬號被凍結了,我也得向人借錢囖。
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发表于 15-2-2020 07:33 PM 来自手机 | 显示全部楼层
監三天和罰一百元應該比承認商業欺詐罪來的輕。
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