(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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槟城警方今天将JJPTR创办人李宗圣和两名助理带往法庭，申请延长扣留被法庭拒绝。话虽如此，不过李宗圣等人并没有重获自由。霹雳州警方在刚刚的傍晚时分，已经北上槟城，再度将他们3人逮捕调查。

武吉安曼商业罪案调查局总监 拿督阿克里沙尼：“经过我们调查，JJPTR涉及40万名投资者，我国投资者有30万人，剩余(10万人)是海外投资者，当中涉及的损失金额过于庞大，我们呼吁民众，不要害怕站出来（投报）。”

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【MBI和M Face被国行列入警示名单】
（雪兰莪．八打灵再也22日讯）MBI和M Face被国行列入最新的《金融消费者警示名单》中。
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国行今日发表文告，公布国行在5月22日更新的《金融消费者警示名单》，上述两家公司和网站是最新入榜的公司。

国行表示，这些公司和网站是未获得国行在相关法律及条规下授权或批准的。随着这两家公司入榜后，目前已经有302公司和网站被国行列入这项警示名单中。

国行表示，上述名单并未尽录，只是基于国家银行接获到谘询和资料，供民众参考。
民众可前往国行官网（www.bnm.gov.my/documents/2017/20170522_FCA_EN.pdf）查询完整名单。

MBI集团主席张誉发（Tedy Teow）2009年创办MBI公司，开发MFC投资理财平台打出“只涨不跌”的名堂作为投资工具，迅速在市场上崛起。MBI的成功模式后来成为各种金钱投资计划的楷模对象。

MBI发展至今已经成为多元资产管理公司，旗下业务涵盖mface社交网路、便利商店、海鲜餐厅、教育、产业、影视娱乐及酒店服务，其业务范围遍布亚洲，包括中国、香港、台湾、泰国、印尼、新加坡及菲律宾等国家。如今被国行列为警示名单，为MBI打造的市场投下震撼弹。

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MBI与SVI不断的投资在不同的行业，目的其实很简单：让投资者与潜在投资者相信他们是一家认真在做投资的公司。但我们不妨想想：1）这种金钱游戏的投资方式本身已属违法，不受国家银行承认，所以其它的投资都是建立在一个错的大前提上 2）他们并非真正的实业家，所谓的亚洲文化村、房地产投资，他们并非专业。就算是迪士尼开在马来西亚他们也无法给你每个月20%的回酬。3）如果这些投资项目亏钱了，试问他们会用谁的钱来买单？这种分散式的投资只会加剧他们崩盘的速度 4)Money Game唯一能给你20%回酬的方式就是以会员介绍会员、以钱买钱，以下线的钱来填上线的口袋。只要市场信心崩溃、没有人再愿意投钱，这些如幻似真的金钱游戏就会立马崩盘。以上纯属个人的看法。

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【赖彩云出来面对】
【大马拿督多数老千，为什么？】
19名來自中國的民眾因誤信 Monspace 滿星雲集團，在該公司投資逾百萬人民幣。不料投資後卻遲遲未拿到匯報，深覺被騙的19人於星期六從中國飛來馬來西亞投報。
他們现在就在行動黨泗岩沫國會議員林立迎的協助下前往金馬警區總部報案。
https://m.facebook.com/story.php…

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【MonSpace 满星云被国行列入名单】赖彩云创办人说了2分钟废话！

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《中國大陸 對 MBI 網絡傳銷進行了立案偵查》
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崇州市人民政府回复内容： 您好！来信收悉，感谢您对政府工作的关心和支持。来信所反映的情况，经过调查核实，现将回复如下： 我局经济犯罪侦查大队已对“MBI”网络传销案件进行了立案侦查，请知情群众到公安机关反映案件线索。 欢迎多提宝贵意见！ 此复 崇州市公安局 2017年5月15日。
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台灣立場：MBI 台灣違法吸金 立案調查
MFC吸金已破獲30億但餘黨還在騙 : http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170319/1079362/
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中國大陸立場：“MBI”网络传销案件进行了立案侦查
http://www.chongzhou.gov.cn/index.php/…
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　经过缜密侦查，民警确定了这是一起涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件，且是一起有组织、有分工的团伙案件，涉案人员较多，涉案金额巨大。为确保取得大量一手证据，成功将犯罪嫌疑人绳之以法。民警开展了大量走访摸排、调查取证工作。最终查明：这起案件是一起以推广“MFC”理财产品为幌子，用虚拟货币买卖交易套取钱财的新型网络传销案件。
浠水侦破MBI 特大网络传销案 涉案金额过半亿
http://www.hb.chinanews.com/news/2016/1125/265812.html
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MFC吸金案被查扣2.4億元犯罪所得

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MFace，马来西亚人最喜欢的“投资”社交网站。但只需在 http://games.mface.me/GameCenter/＂个人首页＂点击就会抛出异常... 没登入就不应该有那个选项，如此不可靠也很搞笑，但仍然有这么多人相信它… 。
http://games.mface.me/GameCenter/

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去参观NYSE就做梦要在那边敲钟上市了，她还真以为NYSE是对面一条街的Giant Supermarket!

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22/05: 误信Monspace血本无归 19中国人来马讨债
Published on May 22, 2017
金钱游戏害人不浅，19名参与Monspace满星运投资计划的中国人千里迢迢来马召开记者会，控诉血汗钱一去不复返，部分苦主甚至因此有家归不得。

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Bekas IGP diberi masa 24 jam jawab isu Mon Space
https://www.youtube.com/watch?v=NISToYLgLE8

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继19名来自中国的投资者，昨天控诉满星云集团Monspace害他们血本无归、投资267万令吉却毫无回酬之后，行动党泗岩沫国会议员林立迎，今天率众，直捣满星云集团位于武吉加里尔的总公司，拉布条控诉满星云骗走他们的血汗钱。现场聚集了大批满星云的投资者，叫嚣声不断，火药味十足。而该集团的灵魂人物拿督赖彩云，也在大批支持者的欢呼下，现身交待。她强调，满星云集团是一家、电子商务公司，不是金钱游戏，也没有欺骗任何投资者的钱。

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MBI/MFace的会员们，有一则坏消息...

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【投资者抵满星云讨交代】
19名中国投资者前来我国喊冤，他们宣称几十万名中国人遭到满星云集团诈骗高达450万人民币。

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《亞航公司并非MBI和Mface的官方赞助商》
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亞航發言人指出，該公司和Mface的合約已經截止，Mface的標誌已經被換掉。
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MBI和Mface的臉書專頁上的封面圖，就是亞航飛機的圖片，機身上有偌大的“Mface”字樣。對此，亞航發言人在回復星洲日報時證實該公司曾接獲Mface的飛機機身廣告，而這也是該公司提供給廣告客戶的廣告配套之一。
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（吉隆坡22日訊）Mface在亞航飛機上打廣告，偌大的標誌還漆在亞航飛機機身？亞航發言人指出，該公司和Mface的合約已經截止，Mface的標誌已經被換掉。
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MBI和Mface的臉書專頁上的封面圖，就是亞航飛機的圖片，機身上有偌大的“Mface”字樣。對此，亞航發言人在回復星洲日報時證實該公司曾接獲Mface的飛機機身廣告，而這也是該公司提供給廣告客戶的廣告配套之一。
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但發言人指出，Mface的廣告配套已經截止，該標誌已經被換掉；此外，亞航也強調，該公司並非MBI和Mface的官方贊助商。
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德國金融監管機構關閉《維卡幣》支付
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美聯社報導。德國聯邦金融監管局日前宣布，關閉維卡幣（OneCoin）支付服務器，並凍結其在德國註冊公司的賬戶。該局稱，關閉維卡幣支付服務器的原因是該公司未經許可開展貨幣服務，並非基於此前盛傳的傳銷傳聞。據調查，該公司在2015年12月至2016年12月期間非法接受了3.6億歐元的資金，其中2900萬歐元已被凍結。目前，英國、意大利和比利時等國已紛紛採取行動，對維卡幣展開調查。
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據悉，維卡幣是繼比特幣之後第二種通用的加密互聯網貨幣，其不依靠特定貨幣機構發行，依據特殊算法，通過計算產生，並使用密碼設計確保貨幣流通環節的安全。但由於維卡幣流通涉及多層級營銷計劃，參與者有強烈動機尋找獨立賣家，使得其在各國深陷傳銷醜聞。

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【国行再更新警示名单 MBI与M Face上榜】
国家银行今天再度更新了“金融消费者警示名单”。有两家新的公司，被列入名单中，使得被列入警示名单的公司数量，多达302家。