(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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太陽線、雙軌制、公排 這幾種制度飛磚的認知。《飛磚夜說

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（吉隆坡13日讯）国家银行、马来西亚反贪污委员会及内陆税收局宣布，三造加强策略合作联手打击金融犯罪，尤其是贪污及逃税活动。

三大机构今日发表联合文告，国行总裁拿督慕哈末依布拉欣、反贪会首席专员拿督祖基菲里及内陆税收局总执行长拿督沙宾沙米达，今日在联席会议同意这项策略合作。

文告指出，三造致力于打击金融罪案，尤其是贪污及逃税活动，确保金融机构不会被滥用，成为收受金融犯罪所得收益的渠道。

近两日媒体大篇幅报道，由国家税收追收执法组（NRRET）、反贪会、内陆税收局、警方及关税局联手展开的特别行动，揭发有丹斯里及拿督斯里级大老板涉逃税，甚至有者还涉及不法生意，导致政府损失大。文告指出，三造致力于打击金融罪案，尤其是贪污及逃税活动，确保金融机构不会被滥用，成为收受金融犯罪所得收益的渠道。

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这些是不是南宁老千？

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20I8年大马外汇合法化？
20I8年大马外汇合法化

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你认为是拿赌场的盈利来分吗??是拿后来者的钱来分吧?

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相信大家都知道，近期闹得沸沸扬扬的JJPTR，在去年10月份已被新加坡列入黑名单，两周前也正式被马来西亚国家银行列入警示名单内。大家也对这间公司有了一些基本的了解，打着”解救普通人”名号的JJPTR，不外乎是千百家庞氏骗局 (ponzi scheme) 的其中一间而已。
http://www.cn.bullbearbursa.com/ ... %E5%BA%9E%E6%B0%8F/

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【JJPTR洗黑钱罪名下可入狱10年，罚款1000万】
【7月起開銀行戶頭 需證明收入來源】
2017年3月16日
只要断绝诈骗集团汇钱的途径，逃税，洗黑钱自然无所遁形。
逃税-最高可以坐牢20年，充公所有资产。
另外附加洗黑钱活动罪名，可以入狱十年，罚款1000万
若是加上金字塔传销活动，另外加判2-7年，罚款50-5000万
虚报户口资料，仔加坐牢6个月。 太好玩了！
JJPTR 失去了收取钱财的户口，下场就是只能收现金，会员也可能因为收取来历不明的获利，被控上法庭。
一步一脚印，打残你们班扑街！

邱梽法（左起）、朱佩佩、陳飛明、曾惠燕及凱魯丁，分享多國聯手的“自動交換情報”合作協議將對個人及企業所帶來的影響。
邱梽法（左起）、朱佩佩、陳飛明、曾惠燕及凱魯丁，分享多國聯手的“自動交換情報”合作協議將對個人及企業所帶來的影響。
（吉隆坡16日訊）配合《通用報告標准》（CRS）的推行，從今年7月1日起，任何人或企業在大馬境內任何銀行開設銀行賬戶，都必須簽署一份稅務居住地自我申報證明書（self-certification form）。

因為內陸稅收局將在明年9月30日開始，和全球超過99個已簽署《多邊稅務行政互助公約》（MCAA）的國家或地區進行稅務資訊交換。

上述證明書是賬戶持有人向銀行提供的自我證明表格，以根據《通用報告標准》及美國《海外賬戶稅收合規法案》（FATCA）的規定，以在未來作為自動交換財務資料用途。

納閩銀行協會（ALB）主席凱魯丁阿都拉曼指出，了解客戶向來是銀行必須做的，以避免有心人士企圖利用銀行賬戶進行洗黑錢活動，因此這對銀行而言並非一項新的挑戰，只是需要安排人手來進行及向客戶獲取更多資料。

【防洗黑錢活動】

“據了解，國內銀行已為此做好準備，從今年7月1日開始，所有開戶的客戶都必須填妥自我申報證明書，向銀行披露個人的稅務居民身分（tax resident）。”

“所謂的稅務居民和國籍並沒有關係，而是個人工作的地方及應繳納稅款的國家。例如你是大馬人，但在新加坡工作，那你的稅務居民身分就是新加坡。”

凱魯丁是在今日出席“未來的稅務計劃及財富管理：透明度及所有實質原則？”座談會后，向記者發表上述談話。

若在大馬工作連續超過6個月，就屬于大馬稅務居民。

座談會講師陣容包括大馬德勤稅務服務執行董事朱佩佩、德勤全球（Deloitte Touche Tohmatsu）國際稅務服務執行董事陳飛明及加拿大博歷維律師事務所亞太區高級顧問兼律師曾惠燕。

納閩國際商務與金融中心（Labuan IBFC）總執行長丹尼爾馬阿都拉則出席致開幕詞，業務發展部門董事邱梽法是小組討論會的主持人。

【暫未與新加坡交換資料】

凱魯丁指出，新加坡雖已做出承諾會參與“自動交換情報”（AEOI）合作協議，但仍未簽署MCAA協議，意即大馬暫不會和新加坡交換稅務居民的財務資料，不過距離明年9月30日真正落實尚有超過一年時間，因此他不排除大馬及新加坡或會在這段時間中簽署雙邊協議，或簽署上述MCAA協議。

另外，泰國也未簽署MCAA協議，亦未承諾會參與“自動交換情報”合作協議。

凱魯丁進一步解釋，銀行或金融機構也會在明年6月30日前，完成檢閱旗下現有高價值賬戶的訊息，並會在同一日開始向稅收局提呈報告。

明年6月30日開始，將向稅收局提交客戶財務資料的金融機構，包括提供客戶存儲（Depository）服務的機構（如商業銀行）、托管機構（如受托代管公司）、投資機構（如投資銀行、資產管理及信托基金公司等）以及指定保險公司（如人壽保險公司）。

至于其他現有擁有較低價值的賬戶及現有企業賬戶，銀行會在2019年6月底前完成檢閱。

【稅收局不會自動傳送稅民資料】

稅收局會在2018年1月15日，發布參與國和需申報國（Reportable Jurisdiction）的最終名單。

凱魯丁解釋：“雖說明年9月30日是正式落實和參與國交換稅務居民財務訊息的日期，但這不代表稅收局之后便會自動及定期的和參與國互換訊息，而是會在參與國提交請求后才提供資料。”

他舉例，印度是參與國，如果印度向大馬當局提出有關請求，稅收局就會將所有在大馬境內有關印度稅務居民的財務訊息，包括銀行賬戶資料、資產、投資項目、信托等資料傳送給印度當局。

另外，朱佩佩指出，向稅收局提供錯誤訊息的金融機構，將遭罰款介于2萬至10萬令吉或監禁6個月或兩者兼施。

針對若有客戶拒絕簽署自我申報證明書是否會面對任何處罰時，朱佩佩指出：“個人若拒絕向銀行披露訊息，或銀行覺得有關客戶所披露的訊息不足，銀行是有權不接受該名客戶在其銀行開戶，因為進行盡職調查是銀行的責任。”

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意大利家具

ab88 发表于 14-3-2017 07:21 PM
这些是不是南宁老千？

不像，南宁老千很土气

意大利家具

什么叫老鼠会？没产业没项目没公司，只有一张嘴和看起来惊人的收益，这就是老鼠会了！很容易分辨的，所以老鼠会的投资者就是赌徒，但是比赌徒理智聪明些罢了！ 欢迎大家研究探讨下NHF马来西亚本地企业与UPM大学的正规股权众筹项目，收益高又正规！
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現在的骗局是很難入罪的！
第一，他们不会直接跟公司有关連！第二，受害者，也是受益者，简单来说，他们也有得到好處，再簡单說一句，他们也算是共謀！

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【这样都没罪，世界还有什么事值得担心的？】
【辯方成功挑起合理疑點 金玉華11高層 無罪釋放】
2017年3月16日
报警都没用啦， 在马来西亚的投资受害者，一向都是自求多福的！
（吉隆坡16日訊）金玉華黃金投資公司被控洗黑錢案紛擾多時今日終有結果，地庭基於辯方成功挑起合理疑點，當庭釋放金玉華黃金投資公司11名高層。

被釋放的11名金玉華高層，包括董事拿督陳良傑（45歲）、拿督林傑明（60歲）、阿末凱魯丁（59歲）、總經理林嘉興（46歲）、顧問拿督黃寶永（67歲）、拿督余源勝（46歲）、拿督邱淑玲（53歲）、黃婉儀（38歲）、黃義耀（36歲）、黃婉燕（33歲），以及姚吉文（56歲；以上人民皆譯音）。

法官末干尼宣讀判詞時說，在金玉華戶頭中的款項，並非如1989年銀行及金融機構法令中定義的不法存款或提款。

他說，被起訴的一方，即金玉華完全遵守銀行及金融機構法令條文，以及伊斯蘭金融準則。

金玉華11名高層早前被控洗黑錢和在沒有合法執照的情況下接受訂金，他們因而抵觸銀行及金融機構法令，以及2001年反洗黑錢及反恐融資法令。

案件審訊期間，控方分別傳召89名證人出庭供證，辯方則傳召13名證人出庭。

此案主控官為聶哈絲麗妮，辯方代表律師為魏順誠（人名譯音）。

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【SMT，JJPTR都是不受监管的非法投资骗局】
【投资“二元期权” 蒙受亏损投诉个案增加】
你会让无牌医生替你割包皮，替你太太接生吗？
投资不受监管的高回酬项目，就好像【嫖妓不戴套】一样的危险。
近期因投资“二元期权”而蒙受亏损的投资者投诉个案增加，金融管理局提醒投资者在不受监管的平台上交易二元期权时，应谨慎处理。

截至12月，警方接到超过30起报案。报案的投资者因在不受监管的平台上交易二元期权，蒙受了超过100万元的损失。在二元期权交易中，投资者尝试预测一种金融产品的价格，在某一个时候，会超过或低于一个特定的价位。如果预测准确，投资者将收获一笔固定数额的回报，否则将损失所有的投资金额。

新加坡国立大学商学院副教授罗伯特表示：“我常在社交媒体上看见广告，告诉我如果交易二元期权，就可以辞职不干，在短期内成为富翁。或许一些人能够成为富翁，但其他人会失去所有投资金额，因为这个投资风险太大了。”

金融管理局表示，许多不受监管的平台都是骗局，而且总部设在国外。当局警告，如果投资者在不受监管的平台交易，他们将不会有渠道来解决争议。金融管理局建议投资者，确认有关机构是否受到当局监管。如果投资者怀疑是骗局，应当向警方报案。

http://www.channel8news.sg/news8 ... html?cid=ch8news-fb

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【水之美？到底搞什么东东？】
在这里我把它归类为庞氏骗局， 但是它之符合一部分条件， 因为现金的庞氏骗局，或金字塔传销，都已经混种了， 为了更完美的包装与不让人分析他们的布局，他们避开破绽，增加可信度，互相抄袭彼此骗局的长处，减少被检举的短处。

水之美，自称成立于2000年，为何你从来没有听过？
因为他们是休眠公司，很多传销公司都在注册后没有作为，但是取得传销执照后，可以卖给以后想要做MONEY GAME 的公司。
云数贸就是利用这点，买下前化妆品直销公司与执照，然后换名CDTUP ，顺理成章的把云数贸这个骗局，变成合法的传销公司。但是这只是他们一厢情愿的想法而已。

水之美之前的名字我还要查证一下， 只知道他在2014年冒出来，但是还是处于潜伏准备状态，等待时机进行攻击。

【自称国际集团，计划上市？】
一个烂网页，一个华语的介绍视频，一个中国旁白发音的介绍。
你还真的信，我都没办法。
自称收购多家企业，却没有列出来是什么企业
“WBW 国际有限公司成立于2014年。我们是一家综合控股的集团公司，涉及制造和销售保健品，物业投资，国际贸易和金融股权投资。随着我们集团公司愿景的勇气，智谋和胆略，我们发起了这个独特的真正富裕的共享平台”

投资者根本不知道这家公司的项目是什么屁？怎样获利？

【电子股是什么？】
电子股，就跟云数贸的电子股一样，也叫原始股。
这种股，不是真的股票，是他们自己公司自己发行的股份，假若，假若有朝一日这公司能上市，这个股份等于投资者所得到的股份。
这里你应该明白，为什么水之美2000年到现在你没发现的原因了。要发行股票，必须注册成为控股公司，缴足资本400万以上。所以他们需要一家有控股北京的公司才不会一开始就被捉包。
电子股，只是他们这家公司所承认的一种虚拟股，没有法定地位，也可以一文不值。因为他们不是上市公司，电子股不是股票。

【拆分制度】
搞原始股，等待上市，这样的借口，勉强还可以接受，但是他们的电子股竟然搞拆分， 这不就是MBI，FINNCITY，SMI，UFUN，SVI ,的虚拟币才分模式吗？
搞了半天还是传销。
要你的真钱，买个网络虚拟数字。

【总结】
过去20年，没有一家传销公司发行原始股，最后成功上市，市民一夜暴富，有的话请写出来给我。
别用FB马克·扎克伯的案例来跟我顶嘴哦。 他们没有在网络兜售他们的原始股。
水之美告诉你的，是怎样把钱交给他们， 然后编织1变2，2变4的拆分，有朝一日你持股千万的美梦给你，但他们却没有告诉你这家公司，实际上从事什么行业。你在市场上也看不到任何有水之美涉及的商业产品与活动， 就只是看到他们的传销投资大计而已！

金字塔传销，庞氏骗局比比皆是，马来西亚已经是亚洲，传销诈骗的冠军，让世界各国望尘莫及。