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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 1-8-2016 04:23 PM
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這團火滾很大（還沒有M大），可能是伸縮性大，所以大部份人覺得"賭"得過 
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发表于 4-8-2016 10:33 AM
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发表于 5-8-2016 08:45 PM
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【“非法集资HighWay Group 捕拿督首脑”案 】
【教师躲公寓不出户～落网前准备吃夜宵后潜逃 】
即时新闻 5/08/201612:43
警方侦破非法集资集团后，起获书籍与证书。
卡立周五发布警方侦破快速致富计划。
最新一名涉案教师于周五凌晨落网，他原本打算当天潜逃至外国。
【首脑疑犯在第一次拘捕行动中落网。】
7月25日，时任全国警察商业罪案调查局总监拿督斯里莫达扎在记者会上，宣布侦破非法集资集团，以及拘捕多人助查。
警方在行动中起获多辆各类型车子。
涉嫌快速致富计划的男女，较早时落网助查。
（吉隆坡5日讯）警方上月侦破“非法集资捕拿督首脑”案后，再下一城，拘捕一名46岁教师，后者在此案曝光后，一直躲在一间共管公寓内，足不出户近一个月，每天叫他人带外卖给他，在他落网的前一刻，正准备吃夜宵！
这名疑犯在有关集团担任董事级人物，他本打算周五潜逃外国避开风头，惟在潜逃前的当天凌晨时分，便被闻讯警方拘捕。
随着这名男子落网后，警方已拘捕16人，其中5人是教师，并揭发此案受骗数额已高达5000万令吉，目前警方还要寻找多15人助查此案。
全国警察商业罪案调查局副总监（情报与行动）罗世南高级助理总监对《光华日报》说，警方自上月11日起，就这宗快速致富骗局展开拘捕行动，大部分涉案者知道案件曝光后，四处躲避，经常更换住宿地点。
他说，警方与国家银行反洗黑钱组官员（ALMA）最新一项突击行动中，拘捕这名在有关集团中担任董事级的疑犯。
他指出，这名疑犯在案件曝光后，一直躲在有关单位，不敢外出。
“他躲在公寓近一个月，不敢外出，由其他人为他叫外卖，执法人员展开突击行动时，他正准备吃饭；我们让他吃饭后，才带他离开。”
“他打算在今天就要潜逃到印尼，所幸我们掌握他的行踪，及时在他离开我国之前，将他拘捕归案。”
罗世南说，警方目前在调查有关单位属于这名疑犯，抑或其他人的，同时也在寻找后者的一辆马赛地房车。
【他说，连同这名疑犯在内，目前有5名教师落网】。
由于回酬率甚高，部分事主不惜将400万令吉身家投资下去，最终却血本无归！
罗世南透露，警方最新调查发现，目前已有50万名投资者参与这项非法集资活动。
【他指出，一些事主损失最高达400万令吉。】
【“也有人损失数十万、200万、300万令吉。”】
他指出，疑犯也是涉案者卷走受骗事主的钱后，都使用非法集资得来的钱财，四处寻找匿藏地点，因此警方还在积极寻找其他涉案者的下落。
全国警察商业罪案调查局总监拿督阿克里沙尼发表媒体声明，警方最新拘捕行动是周五凌晨1时，在首都金地花园一间共管公寓单位，一名46岁男子落网。
声明指出，这名男子的住址是在吉兰丹州格底里，他被捕前已安排潜逃外国的路程，惟被警方及时拘捕。
【“这名疑犯在警方突击行动前，躲在房间内。”】
声明强调，警方5个月前已展开行动调查，目前援引2013年防范罪案（修正及延伸）法令（ POCA），拘留这名疑犯与较早时落网的其他疑犯。
全国总警长丹斯里卡立周五上午通过推特与脸书专页，恭贺警方侦破这个集团。
他发布的推文内容中，指警方侦破一个快速致富集团，拘捕16人助查，他们分别在首都与吉兰丹州落网。
文中表示，已有5万人投资这项这项快速致富计划，他们共投资5000万令吉；不过，罗世南随后更正，指投资者有50万人。
http://www.kwongwah.com.my/?p=178208
http://www.kwongwah.com.my/?p=178208
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发表于 5-8-2016 08:46 PM
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发表于 5-8-2016 08:50 PM
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【爽賺夢碎】MBI Mface 台北～赖嘢！
【MFC代幣投資是騙局-檢調扣2.4億現金】
5/8/2016
調查局破獲吸金集團，竟在嫌犯處所查扣到多達2.4億現金。許淑惠攝
遊戲平台竟成吸金工具，台中檢調單位破獲一起跨國吸金案，整體吸金金額逾10億元，檢調並在多名嫌犯住家和公司搬出2.4億餘元現金、10只勞力士手錶及1千萬義大提貨劵，另還查扣7輛高級轎跑車和超過2億元的豪宅不動產，上午17名涉案嫌犯依違反《銀行法》等罪被移送台中地檢署偵辦。
【只赚不赔，虚拟币吸金】
調查局中部地區機動工作站陸續接獲線報，指稱澳斯芬公司自2013年起，在台北、桃園、台中等地舉辦投資說明會，並透過網路宣傳投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLUB網站，鼓吹投資人投入該網站GRC遊戲平台後，就可賺取GRC遊戲代幣，而且只賺不賠。
昨天下午檢察官李俊毅、林宏昌等人指揮中機站兵分14路，搜索位於北中南的通明公司、澳斯芬公司、山水公司及財富密碼公司及嫌犯戴通明等人住處，搬出高達2億4571萬元的現金，傳喚20餘人漏夜訊問。
檢調指出，該吸金集團誆稱只要持續不斷在GRC遊戲平台，投入100至5000美元，即可讓投資人持有的遊戲代幣數量及價值不斷暴增，並向投資人保證投資1000美元，每6個月可增值1.5倍，54個月即可增值至3萬8443元美元，換算年利息可高達125%。
而為誘使投資人加碼，戴男等人再串連山水公司違法發行「米卡」，讓投資人將紅利轉為儲值米點後，即可至特約商店消費或兌換悠遊卡、義大世界禮券、汽車等商品。
今年6月該集團更大張旗鼓於高雄義大世界展覽中心舉辦GRC嘉年華會，高調宣傳，營造投資獲利及交易熱絡假象，僅僅2天嘉年華會期間交易金額即高達3億餘米點（1米點等同新臺幣1元），沒想到竟是一場虛擬貨幣的吸金騙局。
檢調初估，該集團向國內上千位民眾違法吸收資金逾10億元，也是沒收新制施行後國內查扣犯罪所得金額最高的經濟犯罪案件。(許淑惠／台中報導)
http://www.appledaily.com.tw/…/artic…/local/20160805/922527/
http://www.appledaily.com.tw/rea ... al/20160805/922527/
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发表于 5-8-2016 08:53 PM
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MFC吸金10億 立委市長齊賀「業績長紅」
http://www.appledaily.com.tw/rea ... ew/20160805/922845/
2016年08月05日18:44
檢調查出澳斯芬公司涉嫌利用馬來西亞MFC遊戲平台違法吸金逾10億元，今搜索約談主嫌「戴博士」戴通明等17人到案，並查扣2.4億現金、10只勞力士手錶、 1千萬義大提貨劵、7輛名車及市價逾2億元豪宅，另人意外的是，該吸金集團前年在桃園盛大舉辦餐會時，不但平鎮市長陳萬得、桃園市議員葉明月、平鎮市民代表王佩毓親自到場祝福「業績長紅、賺大錢」，連立委楊麗環也指派秘書上台祝賀「大會成功」。
檢調查出，澳斯芬公司自2013年起，在台北、桃園、台中等地舉辦投資說明會，並透過網路宣傳投資馬來西亞MBI集團所屬MFC CLUB網站，鼓吹投資人投入該網站GRC遊戲平台後，就可賺取GRC遊戲代幣，而且「保證只賺不賠」，短短2年就吸金超過10億元。
期間該集團不但舉辦多項活動，還高調上傳影片擴大宣傳效果，其中一支影片顯示，2014年11月15日該集團在桃園平鎮海豐海鮮餐廳席開77桌，盛大舉辦「第一屆MFC台灣澳斯芬公司歲末年終感恩餐會」，由8位模特兒手持各國國旗入場揭開序幕。
隨後由馬來西亞籍主嫌「戴博士」戴通明率領20多位幹部逐一上台，「戴博士」致詞後，隨即率幹部與台下成員一起高舉酒杯，大喊「一路長紅」，澳斯芬公司還特別致贈「嘉惠良多」獎牌給「戴博士」，感謝他將「這麼好的平台」帶到台灣，台下成員則一齊高喊「博士我愛你」。
受邀與會的民代、首長中，時任平鎮市長陳萬得首先上台致詞，他不但表彰該集團「對社會、地方貢獻良多」，還祝福澳斯芬公司「生意興隆、大賺錢」；
桃園市議員葉明月、平鎮市民代表王佩毓隨後上台祝福該集團「業績長紅、財源廣進、馬年好運到、貴人身邊繞」，時任國民黨籍立委楊麗環則指派秘書到場祝賀「大會成功」，還說楊麗環正趕往會場，並提到楊麗環有提供法律諮詢服務。
民代、首長致詞結束後，大會主持人宣布餐會開始，8位模特兒隨即上台表演歌舞《夜上海》，為現場營造歡樂、華麗的氣氛。（法庭中心／台北報導）
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发表于 6-8-2016 12:09 AM
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发表于 7-8-2016 11:42 AM
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发表于 7-8-2016 11:51 AM
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https://www.facebook.com/Justice ... os/529005300611678/
https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate2/?fref=ts
【只进不出的骗局】
【只升不跌的虚拟币】
曾经，他们有最强的阵容，最稳的军人靠山，眼花缭乱的渡假村，金碧辉煌的办公大厦，没有疆界的发展国度，多少名人绅士都为他们站台，拥有独霸天下的雄心。（够了我想不到更多了）
这一切的动力不可能来自《经营》，要在短期内完成这样的梦想，只有一种方法：
《庞氏骗局》
要在短期内聚集天文数字财富的方法，只有利用人类最廉价，与生俱来的本能：《贪念》
配合1903年代《查尔斯·庞兹Charles Ponzi》发明的《庞氏骗局》大法，才能办到。
庞氏骗局一定会崩盘，这是他唯一的缺点。当全世界70亿人口都加入了一个组织，上面的富了，下面的谁来支付。老千只会安慰你，说服你：没有人叫你做最底层，你可以是最高层，起码也会是中间层。所以加入就要乘早。 即使后面有人死也不关你的事，你只不过向每个人要1毛钱致富而已，受害者不会死的。
这种心态使得庞氏骗局，南宁骗局，永远灭绝不了。
但是往往出事的可能就是从中间层开始。你期待后面有尸体让你踩着往上爬，你何尝不就是你上线的垫脚石。
祖传的生意都会让你看到先辈辛苦的一面。老千的生意就是让你看到你想追求的一面。 越是辉煌越危险。
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发表于 7-8-2016 11:53 AM
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发表于 7-8-2016 11:57 AM
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https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate2/?fref=ts
【MBI Mface 用虛擬遊戲幣騙真鈔，吸千人10億退休金】
【多人会算？ 很多人却其实不会算】
虚拟币真的那么好， 问问自己MBI为何要你的马币，台币，美金。
你用真钱换假钱， 赚到的钱还拿不出来，只是个分数。
扣7扣8，加上钞票白白借给MBI 周转54个月。
你到底赚到了什么？
你赚到了虚拟数字。对，不否认早加入的前锋，经过多年的冒险，最后是赚到了钱，拿回了本钱，但是为了壮大，所得利润再次投入到MBI里面，或则说根本没拿出利润出来过，都一直放在里面滚。
这就是MBI想要的阴谋，你永远不向他们提款追债，他们不断给你泡沫化的数字，用虚拟数字来表示你已经发财了。
MBI的 3进3出制度，让公司高层与公司本身处于不败的位置，你们的钱永远被他们吸走，游戏不玩下去，就大家拿不回钱，而MBI本身正在做的是无本生意，一本万利。
你给他钞票，他给你虚拟数目字。
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发表于 8-8-2016 04:47 PM
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【MBI MFACE 高层分裂自立门户】
【金蝉脱壳？还是换名再骗】
Mface张誉发，在红岛咖啡之后，与圆梦集团两兄弟王梓骅，哥哥Philipo Ong ，三个各自分道扬镳。
王梓骅两兄弟就开了个《逢赌必赢》的圆梦集团，亚洲卷款而逃60亿。而红岛咖啡张誉发跟儿子张子豪被捕一天就被释放出来。
张誉发于是跑去大陆一段时间（细节省略）参与了SMICAP 的网络游戏币的Money game 之后，学到了里面的窍门。 于是立刻回到了马来西亚成立MBI ，开始Mface 游戏币的诈骗盘。
SMICAP 在大陆被取缔之后，曾改名Finnciti , 这类游戏币资金盘，属于新鲜的模式，处于灰色边缘，但是绝对违法。一时半刻，执法单位也没有一个完整的逮捕方案。
这就是为什么Mface ,smicap finnciti 可以安然渡过前面的好几年。
最近台湾传出了MBI 涉嫌吸金诈骗被检调单位捣毁。 内部的高层其实早就蠢蠢欲动。 这游戏跟南宁传销一样， 到了最后每个高层都变得贪得无厌，自己想做老总，把钱骗到完。
MBI 游戏代币全球领导委员名字叫 Dr Tai 。 TOMIN TAI 的索性来个黑吃黑，
MBI 几人属于违法诈骗盘，Tomin Tai 自己也来依样画葫芦，成立一家叫Omin+ 的心游戏虚拟币诈骗盘， 能不能卖个满堂红，我绝对不看好，加上现在MBI 在水深火热阶段还抽空伸他一脚, 这个新盘恐怕没那么容易起来。
但是无论如何， 这里提醒大家。
要摇脚赚钱就买部针车回家慢慢摇。
做老千，始终要付出代价。
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发表于 10-8-2016 02:40 PM
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发表于 10-8-2016 02:42 PM
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发表于 10-8-2016 02:46 PM
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【JJPTR 就是一个金字塔外汇传销骗局】
【有谁可以告诉我，为什么ASIC 查无此公司吗？】
这类外汇投资骗局，一再的重复， 傻逼一再的上当，最后的下场只有一个，就是被骗。
【20%回酬骗局】
一家公司可以制造20%利润的话，5个月后这家公司就可以自己赚到变成2家，9个月后可以变成4家。以此类推，整个世界的资产都是他的了，为什么他不能自己赚钱给自己，要把利润分给你？
因为他们是一家空壳公司，没有本钱赌外汇，要用你们的钱去豪赌。
从来没有人查过他们的资本与资产其实只是2元公司。任何事情发生，网站关闭，负责人消失， 你们的钱都会血本无归。
【重复马胜，MOP 的老鼠会计量】
马胜集团，投资18个月可以拿回200%利润
投资MOP静态投资，什么不必做18个月后拿回200%
结果这些公司都倒闭了。
JJPTR 给你们所谓20% ，他们不再重复马胜MOP 的错误，只把期限定在6个月后就可以得到利润， 这样才能在短期内吸引更多人把钱交给他们赌。
放长线钓大鱼是他们的策略之一，不让前面的人得到甜头，哪有免费劳工替他们宣传呢！
【外汇是零和游戏，没有人可以永远赢钱。】
根据JJPTR 给会员所看得所谓交易成绩，都是自己MT4 编写出来的交易成绩，他们根本没有拿钱在外面的市场投资。
一切的盈利都是特地做给你们看的而已。
外汇是个零和游戏， 新山有人赢钱， 世界某个角落/公司/组织/国家就会有人输钱。它就是一个跷跷板，一边倒下另外一边升起，绝对不会两边同时升起。也就是说世界不会有人都在赢钱， 每个都在赢，谁来输钱？ 除非数据是假的。所以我们称他为零和游戏。
【JJPTR 每个月都要赢20% 给所有人。】
那么何必那么麻烦， 跟银行贷款不过4% ，赢到的16% 每天派给老人院，孤儿院，这就真的叫解救普通人。
为什么解救别人，还要别人先掏出几千美金下注呢？
JJPTR 不是每个月赚20% 吗，很快就能资产亿万了，还需要你的1000美金来投资？
没关系，我下来的时间都会专心对付JJPTR ， 跟参与的每一个人。
注意咯！
还有不要拿一些影印的证书来蒙骗那些无知的屁孩，也别拿张SSM 出来让人笑话了， 我快受不了了， 你们再这样搞笑，我要报警了！
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发表于 11-8-2016 04:28 PM
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发表于 12-8-2016 03:47 PM
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发表于 13-8-2016 11:30 AM
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【假網站誘千人 炒外匯 大騙局】
【JJPTR 会是下一个被逮捕的外汇诈骗公司】
【刑事法典420條文逮捕参与非法外汇活动所有人】
24157点阅 2016年5月20日
雪州商業罪案調查主任蘇克里（左）手持詐騙集團設計的宣傳冊子，中為建功警長馬哈瓦。（攝影：岑家豪）
（吉隆坡20日訊）投資外匯小心遇賊！一個老千集團自設外匯投資網站，以每天2.8%高回酬利誘投資者注資，在一年內成功騙走數千名投資者至少500萬令吉！
兩個假投資網站分別是
www.nexusfx 和
www.mymoorescapital 全是由這批老千自導自演。
（文章不能加入.com ,因为网站已经被警方，多媒体监管局禁止）
警方今天公布偵破一個以高回酬投資外匯的詐騙集團，逮捕首腦、財務總管和3名中介共5人，涉卷逃至少500萬令吉。
這個活躍於本地至少1年的投資外匯詐騙集團，由首腦嫌犯設立2個外匯網站讓投資者跟進，而外匯網站則由外國人監管和控制。
集團以入門費1000美元（約4080令吉）投資，2週後可獲得每天2.8%回酬；而且2個月後再以雙倍回酬如此推類，吸引至少上千人投資。
直至一名投資者無法如期獲得高回酬後，向警方舉報，警方在展開調查行動後，才偵破這個外匯投資的詐騙集團。
【2外匯網站有問題】
雪州商業罪案調查主任蘇克里今日在雪州警察總部召開的記者會上說，警方于5月15日接獲一名受害者投報，申訴投資外匯遭人詐騙，損失7200令吉。
“在調查這起投訴時，警方發現一名巫裔男子操作的兩個外匯網站有問題，該名男子以高回酬吸引人投資，但暗中進行詐騙活動。”
他披露，警方于5月18日在首邦市（USJ）和芙蓉逮捕5名巫裔男子協助調查，兩人是首腦和其財務總管，另3人是中介。
【介紹人投資可獲20%佣金】
蘇克里說，中介每次在介紹朋友投資時可以獲取20%的傭金，嫌犯的年齡介28到40歲。
“警方在首腦的辦公室充公了許多銀行文件和外匯投資傳單，另外也充公2輛名貴的奧迪轎車。”
他說，嫌犯的詐騙手法是通過高回酬吸投資者投資外匯，當是他卻把資金用來周轉花費，由其財務總管定時支付利息給投資者。
【首腦和助手落網】
“結果，當投資者無法獲取高回酬發現上當後據情投報，雖然警方至今接獲2人的投報，當相信隨著首腦和其助手落網后，會有更多人現身舉報。”
他說，從警方起獲的文件和嫌犯手機內的資料，警方相信嫌犯除了活躍本地，受害者也來自印尼和泰國，卷逃至少500萬令吉。
警方援引刑事法典第420欺騙條文展開調查，同時呼籲涉及投資www.nexusfx ，www.mymoorescapital 的公眾，現身向警方舉報，協助警方的調查工作。
http://www.chinapress.com.my/…/%E5%81%87%E7%B6%B2%E7%AB%99…/
http://www.chinapress.com.my/201 ... %E9%A8%99%E5%B1%80/
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发表于 13-8-2016 11:31 AM
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雪州商業罪案調查主任蘇克里（左）手持詐騙集團設計的宣傳冊子，中為建功警長馬哈瓦。（攝影：岑家豪） |
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发表于 14-8-2016 07:13 PM
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【靠《赌》为生的公司能经营多久？】
【为何总在崩盘时才会清醒？】
圆梦集团王梓骅， 自称获得新加坡师傅传授绝技，能在百家乐赌局上逢赌必赢。这门绝技似乎真的存在，而他好高骛远，一朝得志语无伦次，还没学完最后一招就半路出家。
他日王梓骅若在赌场遇到这四招，必死无疑。
但是王梓骅所谓的现场示范都是绝技， 都是教导一些倍数下注的口诀而已。没错人人都可以当赌神，问题是有没有本钱。
于是王梓骅建议所有会员投资在他成立的《圆梦赢家》公司， 由他自己亲手出马，挑战世界各大赌场，把手伸进去赌场的赌桌，要多少就赢多少， 而赌场简直变成了他眼中的提款机，要多少就提多少。。。
【1000% 高回酬，18个月变百万富翁】
王东善 Philips Ong （圆梦集团王梓骅哥哥）
王东善 Philips Ong在红岛咖啡诈骗案曝光之后， 并没有害怕。 于是联手弟弟拿督王梓骅（已经多次改名）一起成立圆梦集团进行诈骗。原本只是一个传销老千的王梓骅， 听了哥哥的话，去大陆买了几套秦始皇戏服，开始扮起秦始皇。
王梓骅到新加坡拜师学百家乐赌术，不但没有学完，还欠下学费2400新币。拜师协议写的很清楚，秘技不得外传。但是学到半桶水的王梓骅，立刻好像神功附体，回到大马，自称百家乐赌神。
与哥哥王东善开始了圆梦集团，逢赌必应的金字塔传销！
只要把钱投资在圆梦集团。他们有专人替你到世界各地赌场赚钱，每个月固定回酬给你， 18个月后。连本带利可以得到1000%
投资100万的可以拿回1000多万！
整个亚洲，中，港，新马泰。最少被扫掉60亿马币！
【圆梦集团真的靠《赌》经验他们的集团，让会员获利吗？】
上面介绍了那么多他们靠赌如何的获利， 而圆梦集团的真正目的，根本没有去赌场赌博赢钱给大家。
《圆梦集团》一开始就是个金字塔骗局。利用新人加入的资金，支付旧人的利息，因为他们设定了18个月后让大家致富， 所以时机成熟后，他们就让圆梦集团自动崩盘， 而王梓骅一家人带了巨款从此过着逍遥自在的生活。 没有人有能力，财力可以提控他们。。
【JJPTR 如何获取20%利润《解救》所有普通会员？】
JJPTR 自称有能力给所有投资者20%的高回酬，解救这些贫穷的人。 但是他却要这些贫穷的人先解救JJPTR ，每个人必须先出钱投资，把钱交给他们去《赌》外汇。
不是自称有能力获得20%利润吗？以复利计算，即使只有本钱100元，1年后都可以身价过亿。为何还需要投资者的最低1000美金的投资？
【靠《赌》来获益，以便让公司继续生存，可行吗？】
除非你是赌场，你是庄家，你是一个国家的金融体系控制者。
JJPTR 只不过跟赌场站着喊《picture》的赌客一样， 是个散户赌客，他没有三头六臂，也无法在外汇逢赌必赢，凭什么有胆量给会员20%回酬？ 原因只有一个， 着开始就是个骗局。
开设一些实体店面做掩饰，漂白外汇所得，实际上是在洗黑钱。
这些实体店面，都没有太多的利润，更不可能得到利润来支付投资者。
我们也已经根据JJPTR 所提供的所有数据，呈交给相关部门进行调查，是不是挂羊头洗黑钱， 还是为了粉饰自己是个骗局，很快就会有答案。
【JJPTR 是合法的吗？】
如果在马来西亚可以注册forex的话， 你为何看到他们注册成
JJ Global Network , MOP Consultant company ,IBS international global society，
这些公司一个字都不敢提起FOREX，以免得不到商业注册SSM的批准。
公司经营模式栏目也不会写上任何关于forex 投资活动的讯息。
马来西亚只发出执照给银行跟MONEY CHANGER
没有一家私人公司可以得到执照，一张都没有发过。所有在马来西亚境内近期成立的外汇投资公司，都是违法的。
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