Genneva Malaysia 黄金投资（被调查后）集中讨论区

siwanteoh

summeRain 发表于 9-12-2012 10:50 PM
现实中的HYIP游戏。。。

还是那么多傻子追去买～

是啊！
也许是贪心吧！

豬頭

看来骗子要国际化了。

http://genneva.ph/the-group/

ladygaga520

（吉隆坡20日讯）9名黄金投资者今天起诉大马金玉华有限公司及4名董事，包括彭亨州公主东姑慕海妮，以索回他们超过200万令吉的投资。

63岁的道勿、42岁的索菲亚、42岁的法兹拉都、32岁的依祖安、72岁的马末、55岁的莫哈末沙比利、36岁的诺艾斯金、35岁的诺拉兹瓦蒂及30岁的诺莱妮，今天向高庭主簿署入禀起诉。

他们将金玉华列为第一答辩人，56岁的东姑慕海妮、55岁的林杰民、54岁的阿末凯鲁丁及40岁的陈良杰，分别是第二至第五答辩人（人名皆译音）。

根据入禀书，他们说本身已经在大马金玉华公司所提供，符合伊斯兰法条规的方式投资黄金，并保证将获得盈利。

tancw1986

一个字贪

福气又安康

彭亨州苏丹女儿都中起诉。

maxchoy

大选过了就有揭晓了

平院

maxchoy 发表于 22-12-2012 03:35 AM
大选过了就有揭晓了

给了一个字 ＂ 难 ＂

http://www.nanyang.com/node/501722?tid=643

委2公司审核 报告月底出炉 Genneva难索回全额投资

2013-01-02 07:08

（八打灵再也1日讯）国家银行已委任两家跨国会计事务所，全面评估Genneva（金玉华）黄金投资公司的资产与负债，包括早前被国行查封现金及金条等，投资者将有望通过司法程序取回所投资的款额。

财政部副部长拿督林祥才说，该部指示国行加速Genneva案的各方面评估和审核，并设下期限，整份完整的报告最迟将在本月杪出炉。

“国行将根据报告的审核结果，对这家公司采取行动。”

查封126公斤金条7700万他向《南洋商报》说，国行在财政部指示下，去年12月已委任毕马威（KPMG）和普华永道（Pw Cooper），全面评估和审核这家公司的资产与负债。

他说，根据国行提供的资料，10月1日对Genneva的突击行动中，共查封了126公斤金条，并冻结了该公司的银行来往户头，户头中存有7700万令吉。

林祥才说，目前，国行无权把该公司的资产归还给投资者，一切需通过法庭程序。

资产负债数据落差太大但根据初步调查所得，Genneva的资产与负债有差距，即使投资者较后通过法庭程序索回投资，
相信也不可能取回全额。

至于已付款但未取得黄金的投资者，可从中取回多少投资额，林祥才表示，这必须等待两家独立会计公司完成审核后，才能准确计算出Genneva的总资产和欠债。

之前，各方对外公布的Genneva资产和负债数据有不少落差，相信当局是为了全面掌握数据以分析和估算可回退给投资者的款额，才会另委两家顾问公司进行独立评估。

详文请购阅《南洋商报》

siwanteoh

福气又安康 发表于 21-12-2012 11:02 PM
彭亨州苏丹女儿都中起诉。

有名人大家才敢投资！

siwanteoh

tiramisu83 发表于 27-9-2012 02:07 PM
就好像最近那个royal gold，不懂几时会有问题了。。

是啊！还是有人投资Royal Gold...

网吧律师

siwanteoh 发表于 4-1-2013 05:15 PM
是啊！还是有人投资Royal Gold...

不只是Loyal Gold 还有 TGG 呢 太多了，其实只能怪政府腐败 贪污 不然哪里来的这些混蛋没良心的公司，Genneva Malaysia S/B 是没希望了，投资者赶快起诉吧，没什么时间了。

网吧律师

siwanteoh 发表于 4-1-2013 05:15 PM
是啊！还是有人投资Royal Gold...

以前投资Genneva malaysia 又骗去 新加坡TGG ，现在TGG倒了，他们这次亏大了，我看不就 就是 ROYAL GOLD 了！大家不要再上当了。

福气又安康

金玉华4董事表罪成立

（吉隆坡23日讯）Genneva（金玉华）有限公司4名董事被控于2年前抵触反洗黑钱法令及反恐怖主义融资法令及银行与金融机构法令，多达共229项控罪，地庭今日裁决全部表罪成立，他们需出庭自辩。

地庭法官拿督罗扎娜聆审控辩方陈词后，口头裁决时说，主控官已证明4名被告表面控罪，4名被告表罪成立。

法庭择定3月15日，以及4月1日至5日聆审辩方自辩。4人选择在证人栏宣誓供证。

被控上庭的Genneva4名董事分别是黄宝荣、余元诚、刘志华及陈伟良（人名皆译音），他们是于2009年10月14日被控。

据控状，反洗黑钱控状中所指的犯罪日期介于2008年7月至2009年7月，其中黄保荣被控93项罪行、余元升面对40项控状、陈伟良41项及刘志华30项罪行。4人获保外候审。

控方已在较早前，将原本4人共面对769项控状，减少至224项，另还有5项在1989年银行与金融机构法令第25（1）条文下的控状；涉案款项超过1亿4100万令吉。

http://www.nanyang.com/node/506667?tid=772

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这是一间前身公司。跟去年10月1日被取缔的公司不一样。可是传说中公司的地址都是一样。

storm0227

fb 上说其中一个姓林的被枪杀

福气又安康

storm0227 发表于 23-1-2013 11:49 PM
fb 上说其中一个姓林的被枪杀

几时的事？

江夏

找这两位 ＂代言人＂ 来不懂害了多少公众。

tboontan

起诉Genneva欺骗 9投资者须入禀答辩书

• 全国
• 国行调查黄金公司
• 焦点新闻    转帖自南洋商报
  

  2013-01-31 09:34       

（吉隆坡30日讯）入禀起诉Genneva（金玉华）有限公司欺骗和失实陈述的9名投资者，追讨所投资逾200万令吉一案，高庭订于3月1日过堂。

高庭承审法官拿督瓦希尔会见诉辩方辩护律师后，谕令9名起诉人在2月6日前，入禀答辩书回复辩方。而诉辩方则须在3月1日过堂时，列明审讯课题，及准备妥当相关文件。

诉方代表律师是莫哈末希淡，但他今日缺席，而由莫哈末菲法代表上庭，而辩方代表律师则是哈峇星。

9名投资者于2012年12月20日，起诉Genneva欺骗和和失实陈述，要求逾200万令吉赔偿。

起诉人将Genneva、董事东姑慕海妮、菲利林杰明、阿末凯鲁丁及陈良杰，列为第一至第五答辩人。

9名起诉人是63岁的道勿莫哈末、42岁的苏菲雅哈里、42岁的法丝拉顿阿末、32岁的依祖案道勿、73岁的马末依得利斯、55岁的莫哈末沙比里依布拉欣、36岁的诺艾丝京阿布巴卡、35岁的诺拉丝拉华蒂，及30岁的诺莱妮，今日通过阿兹曼与阿芬迪律师楼，入禀诉讼。

Andy66888

他們還在等賠償啊？

siwanteoh

福气又安康 发表于 24-1-2013 01:07 AM
几时的事？

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Genneva Victim
吉隆坡一名55歲華裔男子黃金投資商，死者金玉華董事林日明（洋名Philip Lim），週三下午死者載妻與二名兒女出門辦年貨，遭不明鎗手近距離亂鎗狂射一家四口，先遭擊斃前座車的駕駛者與乘客座死者妻子，再擊斃後座車位兩名女兒。死者的車身和前鏡處留下至少5個明顯彈孔。警方也表示，騙子都會有這樣的下場，也贊同幹案者的行為，目前，警方仍在調查鎗手的幹案的死因：
1，涉嫌與股東財務糾紛，疑出賣公司慘遭買兇。
2，涉嫌欺騙投資者的款項達馬幣九億令吉。

tboontan

siwanteoh 发表于 7-2-2013 10:35 AM
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Genneva Victim
吉隆坡一名55歲華裔男子黃金投資商，死者金玉華董事林日明（洋名Philip Lim），週三下 ...

警方也表示，騙子都會有這樣的下場，也贊同幹案者的行為，目前，警方仍在調查鎗手的幹案的死因：????

是不是啊，警方真的这样说，那一家报纸报道？

福气又安康

siwanteoh 发表于 7-2-2013 10:35 AM
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Genneva Victim
吉隆坡一名55歲華裔男子黃金投資商，死者金玉華董事林日明（洋名Philip Lim），週三下 ...

应该是假消息来的吧……http://mforum.cari.com.my/forum.php?mod=viewthread&tid=696562