Genneva Malaysia 黄金投资（被调查后）集中讨论区

福气又安康

国家银行总监发表了。他们会加快调查速度。

BNM to 'expedite investigations' on Genneva

KUALA LUMPUR: Bank Negara governor Tan Sri Zeti Akhtar Aziz said the central bank will 'expedite investigations' so that it can come to an early conclusion of the Genneva Gold scheme.

"We know there are many anxious depositors and investors so we will expedite it as fast as we can," she said.

"We will expedite so that there will be an early conclusion," she added.

http://biz.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/10/30/business/20121030135948&sec=business

sos999

事情己經发生到不了了之了，受害的只會是投資者。要做都已经做了，再怎樣投訴也無衙门…

soong13

刚刚看了中国报,金玉华等6公司警惕名单除名。也就是政府承认是合法的？

sotsot

（吉隆坡30日訊）金玉華黃金貿易公司（Genneva）等被當局取締的黃金公司，已從國家銀行“受警惕投資公司＂名單中，轉而被列為“金融舞弊警戒名單＂。國家銀行官網昨日發佈最新的“受警惕投資公司＂名單，名單中沒有上述被取締的公司，被網民誤以為這些公司已經不再是“受警惕投資公司＂，因此在網上留言分享。為了避免引起誤解，國家銀行今日在“受警惕投資公司＂名單中，特別增設一段紅字注明“最近遭取締的公司目前已經被列入｀金融舞弊警戒名單’中＂。根據註解，這些銀行包括金玉華大馬私人有限公司、Caesar Gold私人有限公司、Pageantry Gold有限公司、Worldwide Far East有限公司。

storm0227

其实当你买了金条
它就可以付你15个月的2%
因为它已经卖贵你30%
所以如果你第16个月这个公司还没有出事，才赚了2%
但是这种骗局始终会被戳破的

hibiki

storm0227 发表于 31-10-2012 08:59 AM
其实当你买了金条
它就可以付你15个月的2%
因为它已经卖贵你30%

但如果你把金条卖回给genneva的话，那你就赚了30%咯。。。
很多人都是这样想，但拿到hibah之后，却没有卖回去，反而越买越多。。。

storm0227

hibiki 发表于 31-10-2012 09:08 AM
但如果你把金条卖回给genneva的话，那你就赚了30%咯。。。
很多人都是这样想，但拿到hibah之后，却没有卖 ...

哈哈
我不了解回购是否也是同价
但是这些东西不碰为妙

aquamax

storm0227 发表于 31-10-2012 09:12 AM
哈哈
我不了解回购是否也是同价
但是这些东西不碰为妙

回购是同价的....
但人也是贪心的

福气又安康

副部长阿旺今天在国会说，金玉华的调查牵涉3万5千名投资者（他没说金条买家），涉及的款项高达100亿令吉。

Genneva probe involves 35,000 investors, RM10bil in investments

bosheauto

消息来源：http://www.facebook.com/photo.ph ... ;type=1&theater

bosheauto

minus profit, the money is back in customers hands 是不是说扣了公司赚的钱，剩下的钱就分给顾客？？

神の幻影

心有贪念的人往往都是最容易受骗的...

福气又安康

查封金玉華殃及35000人　國行凍結100億投資

（吉隆坡31日讯）財政部揭露，已被查封兼调查中的金玉华黄金投资公司，初步调查共有3万5000名投资者遭殃；金玉华更已鳩收高达100亿令吉的投资额。

財政部已比喻金玉华事件，实乃为一项应吸取教训的「昂贵经验。」

换言之，目前已负上洗黑钱、非法收取抵押金罪名的金玉华，它所吸纳的天文数字资金，已被冻结。但近一个月迄今仍未有任何人被控上庭。

国行已透露，若此案涉及刑事罪，事主必须入稟法庭申请庭令，才能解冻、申领黄金或资產。目前黄金与所有资金皆受到安全保管，更会仔细记录入档。

该部副部长拿督阿旺阿迪透露，资料指出，金玉华的投资者並非8万人，而是3万5000人，涉及投资款项超过100亿令吉，而非外界所指的40亿令吉。

他说，国行介入调查金玉华黄金投资公司，导致投资者频生怨言，因此国行必须衡量调查速度，不能太快，也不能太慢。

他是在国会下议院会议时指出，「无论如何，人民都必须汲取这次有关投资的教训，儘管它是个很昂贵的经验。」

他指出，目前国行正在研究如何加重快速致富计划案的惩罚，而政府也会持续举办醒觉运动，提醒人民勿墮入骗局圈套。

巴西马国会议员拿督依布拉欣阿里在下议院提出附加提问时，询及金玉华黄金投资公司一案涉及8万名投资者，投资金额则高达40亿令吉，政府有何对策杜绝类似的庞大骗局。

阿旺阿迪回答，目前国家银行正持续调查相关案件，而在该公司的负债与资產差距很大，国行需要时间做进一步的调查。

「金玉华以黄金投资作为生意卖点，而黄金是个具吸引力的投资项目，让很多人包括领袖都对这项投资有兴趣。」

慎防快速致富计划

针对巫统野新区国会议员阿末韩查的附加提问时询及为何政府未及时检举；阿旺阿迪辩称，由於科技发达，执法单位难以侦查这些快速致富的投资计划。

「快速致富投资计划大部分以互联网通讯，这也使执法单位难以向涉案人士採取行动。」

儘管如此，他说，人民应该对这些快速致富计划採取谨慎的態度，避免落入有心人的圈套。

金玉华於本月1日遭国行取缔，而Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司也在8日被取缔。

他们是在多项罪名下接受调查，包括洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理。

阿旺阿迪在本月23日於国会下议院时，也反驳指称国行导致投资者血本无归的指责。他当时批评金玉华其实是一项「快速致富」计划。

满意官员答复　扎营者撤离首相署

昨晚在布城首相署前扎营抗议的数百名BESTINO黄金投资者，经过首相特別官员出面会谈后，投资者今午已停止「佔领布城」。

虽然无法与首相见面，但这批投资者对於首相特別官员所作出的承诺感到满意，所以眾人露宿街头一夜后，今午2时许离开布城。

答应安排会面

该行动委员会发言人威杰向《东方日报》指出，首相特別官员拉威柏尼阿答应將安排財政部、国家银行及总检察署，与BESTINO投资者代表会面洽谈。

「我们將会尽快呈上信函，好让该名特別官员作出安排。」

他说，约250名投资者昨晚睡在首相署前的空地，並没有受到驱赶，守卫一度趋前，指他们不能在该地点睡觉，惟当投资者反驳指该地是公共地方后，守卫便没有再理会他们。

今日清晨，眾投资者继续在首相署门前表达心声，首相特別官员才出面会见他们。

BESTINO是国內其中一个规模庞大的黄金投资公司，全国共有6700名投资者，涉及的投资额达4亿令吉。

这间黄金公司於2010年被国家银行援引洗黑钱法令查封，並冻结了2400万令吉资金。BESTINO公司曾答应退款给投资者，但所有资金都滯留在香港，必须待国家银行批准，才能將这笔鉅款转移到大马。

投资者於是成立一个行动委员会，向政府爭取討回血汗钱，他们曾与財政部及国家银行会面，可是迄今仍未找到一个解决方案。

金钱被扣押3年

另一名发言人古纳瑟加兰今日说，他们的金钱已被扣押了3年，希望首相纳吉能尽快给他们一个答復。

BESTINO黄金投资者多次要求见首相不遂，约500名投资者昨日再到布城首相署前纠察，並恫言会扎营直到与首相会面为止。

要求副財长辞职　支持者挺金玉华

金玉华（马）有限公司支持者联盟通过面子书页面，要求財政部副部长拿督阿旺阿迪辞职。

联盟指出，阿旺阿迪一再指金玉华是黄金投资公司，负债与资產不成正比，以及无法保证购回黄金，为错误的言论。

「阿旺阿迪，辞职！黄金就是金钱，减去盈利，顾客已通过所购买的金玉华黄金，拿回他们的金钱，你懂吗？这么简单的商业意识也不懂。」

隨著阿旺阿迪今日在国会下议院表示，金玉华涉及投资款项逾100亿令吉，以及金玉华的负债太高资產却太低后，由金玉华顾客所组成的联盟在面子书页面以简短的一句话，要求前者辞职。

该面子书专页早前曾针对阿旺阿迪指于10月23日在国会下议院指金玉华没有能力退回本金给投资者的言论，指责阿旺阿迪发表不正確言论误国会。

针对阿旺阿迪当时指金玉华一开始確实是买卖黄金，但后来却变相成为接受存款一事，联盟反驳，每名购买黄金的顾客都获得他们的黄金，因此阿旺阿迪的说法根本不成立。

联盟重申，金玉华是一家黄金贸易公司，而非黄金投资公司，他们的身份更不是投资者而只是顾客，阿旺阿迪措词有误。他们认为，金玉华並非金融机构，因此不受银行及金融机构法令所限制，无须达到资產比负债多的规定。

「与银行不同，金玉华不是金融机构，而是一个负责买卖黄金的私人有限公司，更不是投资公司，金玉华不曾保证回酬、利息或退回本金。」

要求国行回答疑问

另一方面，联盟也在专页张贴一封致给国家银行执法组副总裁马兹兰阿末的公开信，要求国行通过文告回答他们的疑问。

他们要求国行解释，若金玉华的商业模式真的有问题，那么为何国行在9个月前针对金玉华进行稽查时，並未提出这个问题，反而给予该公司正面的评价。

联盟指出，金玉华主动致函给首相兼財政部长拿督斯里纳吉，提出草擬法律管制黄金贸易的建议，並立即指示国行及財政部成立行动小组研究这项建议，但国行却以如此激烈的反应，来回应金玉华的建议。

「国家银行禁止公司向顾客保证购回黄金，却为何发表文告指金玉华无法保证购回黄金？金玉华不曾作出任何购回黄金的保证。」

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新闻来源：东方日报
http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=29549:35000-100&Itemid=113


若与Bestino相比，这个金玉华规模大很多倍。单单一个4亿令吉的Bestino都拖了那么久，金玉华应该不可能在短期里面结案。金玉华不曾保证回酬、利息等等？那么当时“投资者”怎么会涌着去买金？难道大家都贪它的金条比较美？还不是因为一个月2-3%的hibah。如果每名顾客都获得他们的金条，就不会出现“给了钱仍然收不到金条”的事件。

官方说35000“投资者”，金玉华代理说60000“顾客+顾问”。那么，金玉华的“顾客”到底多少人，“顾问”是否25000人？

不懂什么时候那些“付钱后收不到金条”及“交金条后收不到钱”的“顾客”要组成一个联盟站出来提控金玉华？

caka

这帮人是疯了吗
100亿！！！！！太厉害了吧

网吧律师

caka 发表于 5-11-2012 11:07 AM
这帮人是疯了吗
100亿！！！！！太厉害了吧

马来部长的智力和数学出问题才算的那么多，从他们算的数学来看是要打折的，不然我们的教育部长就不用强调英文教数学了（教育部长看到新加坡的全是人才，但是他没想到厉害的人才是马来西亚培养的）

cellowei

怎么这个新闻突然间冷下来了，
我觉得很不对劲。

siwanteoh

cellowei 发表于 5-11-2012 03:48 PM
怎么这个新闻突然间冷下来了，
我觉得很不对劲。

怎样不对经？

福气又安康

cellowei 发表于 5-11-2012 03:48 PM
怎么这个新闻突然间冷下来了，
我觉得很不对劲。

昨天国家银行又有出文告update大家进展。

传说中……那些被召去问话协助调查的“顾问”已经得回他们的金条，条件是他们diam diam。不懂真不真。

sos999

無頭公案，這些案件在大馬發生無數次，只要政治改變才有希望

福气又安康

国行扣押存款1亿　黄金142公斤国內2012年11月5日







（吉隆坡5日讯）国家银行等执法单位指出，在查封国內4家黄金投资公司行动中，共扣押了约142.7公斤黄金，以及1亿192万令吉的现款和银行存款。

国家银行、大马皇家警察、国內贸易、合作社及消费人事务部和大马公司委员会今日发表联合文告指出，调查发现，4家公司的账目不清楚，更发现公司有拖延移交黄金给投资者的情况。

文告表示，其中有不少投资者虽然已经付款，可是却未取得黄金，如是情况在查封行动前已经发生，而有者更是被拖延超过5个月。

此外，根据国际金价计算，一盎司黄金共值1680美元（约5152令吉），而1公斤黄金也相等于35.27盎司，因此被扣押的142.7公斤黄金目前市值约846万美元（约2594万令吉），意味著当局在查封4家黄金投资公司后所扣押的总资產约有1亿2786万令吉。

4个政府部门是于今日发文告，向民眾交代有关案件的调查进展，其中发现这些公司的帐目管理並不妥善，他们都会为不同目的准备不同版本的財务记录。

「调查显示，其中一些公司在保存记录上非常不完善，並未准確记录所有生意和財务上的交易。」

「这些公司也数年前开始，没有依据现有法律，將已审核的公司帐目呈交给大马公司委员会。」

商务交易须明確记录

文告指出，所有商务，尤其这些涉及许多客户和金钱交易的公司，都必须就所有商务交易进行明確记录，避免財务上的管理不当和该公司財务状况没有依实呈报。

另一方面，文告强调，当局了解因这次风波而受影响的投资者面对困境，並將採取一切行动以確认这些公司的金钱和资產的去向。

设国际小组助调查

「当局已成立调查小组去追踪其他金钱和资產的去向。当局也已委任一个国际会计公司，以全天候协助此个调查。」

当局强调，该调查小组是国际性小组，执法单位也將与国际合作伙伴，在其他区域查询更多证据以协助调查。

文告补充，当局也將继续向民眾报告调查进展。

金玉华是于10月1日遭国行取缔，查封投资者与客户的黄金等，引起炒金恐慌，同月8日，另3间黄金投资公司，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司也隨即被查封。

国行以涉嫌洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理的罪行取缔这4家影响广大投资者的黄金投资公司。

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新闻来源：东方日报 http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=30105:1-142&Itemid=113