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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 9-6-2016 08:56 PM
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大馬56家黑名單的原始生名單，未被剪接的影片！
但是因為壓力或是不明原因，在上後影片被硬剪接，看不到名單內容，但可以確定時採訪當時大馬警方有透露高度觀察的名單沒錯！
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但是飛磚懷疑警方的名單與國家銀行所列之黑名應該是不同的！
違法吸金公司不一定會受到國家銀行排除，警方作業與國家銀行行政成業也無掛勾！只是報備的單向說詞。
【百格时事： 被消失的那一段。。】
废话不多说， 被修改后的视频在这里：
https://www.youtube.com/watch?v=yUGPtomD_R0&feature=youtu.be |
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发表于 9-6-2016 08:57 PM
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发表于 9-6-2016 08:58 PM
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发表于 9-6-2016 09:01 PM
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（吉隆坡7日訊）5個月，騙5億，大馬人分分鐘因貪變貧！
這是中國報的報導！
有明確表示警方相關名單！
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http://goo.gl/UHcAoq
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國人貪婪之心助長國內非法投資活動，過去3年，成千上萬試圖快速致富的國人誤墜圈套，被不法公司捲走數十億令吉；根據所接獲的投報，單單今年首5個月，便有多達56家非法投資公司，捲走至少5億令吉。
警方揭露，這些非法投資公司用以刮財的手法，包括投資黃金、外匯、旅遊、錢生錢、快速致富、金字塔及虛擬幣等；手法百變，卻殊途同歸，即是以高回酬吸引投資者注資，再伺機捲款而逃。
國家銀行上個月列出268個國內最新投資公司的黑名單，其中56間非法投資公司被警方重點圈出；榜上有名的公司包括雲數貿、圓夢集團、南寧騙局、金玉華、Asian Bitcoin虛擬幣、World Ventures、MOP，以及Instaforex等等。
公司名不同手法相同
武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報和行動）羅世南高級助理總監說，初步估計在今年首5個月內，這56間老千公司，已經捲走國人高達5億令吉。
“這些公司的操作手法，包括金字塔傳銷、非法集資、非法外匯、黃金騙案、老鼠會、快速致富和虛擬幣等等，皆是警方高度監督的目標。”
他說，在過去3年，這些老千集團，使用也許不一樣名字的公司，但同樣的手法，已經騙走了國人超過10億令吉。
他說，追根究柢，就只有一個原因而已，那就是因為大馬人，不管是華人、馬來人還是印度人，都太貪心了，所以非常容易被騙。
“受害者都是輕信所謂的快速致富，以為在短時間內可以有不合邏輯的超高回酬，就把原本存在銀行的儲蓄全部領出來‘投資’，有者還向人借錢，最后不但血本無歸，還負債累累。”
警方：別以為可躲幕後
未審先扣大老千
過去因法令的局限，造成警方難以對付非法公司首腦；但警方如今已改變策略，矢言一旦掌握證據，將援引“未審先扣”的法令，扣捕涉案首腦！
警方目前手上已有47名這些非法投資公司的“CEO”（總執行長）名單，只要有足夠證據，即可出隊捉人。
在2013年防範罪案（修正與延伸）法令 （POCA）下，警方被賦予未審先扣的權力，但前提是必需要有報案者。
武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報和行動）羅世南高級助理總監說，幾乎所有詐騙集團的首腦，都不會自己下手去收錢，因此警方雖然掌握這些人的身分與下落，卻苦無證據捉人。
他說，警方目前手上有47名在這些非法公司擔任總執行長一職者的名單，因此只要證據一旦充足，便會展開逮捕行動。
通過下線去騙人
“他們都是通過下線去“一層一層”騙人，所以即使警方知道他們是大老千，但基于受害者投報欺詐的人物並不是他們，而是那些二三線，所以警方無法直接對付他們。”
不過，他呼籲受害者挺身報案時說，警方如今要改變策略，援引有未審先扣成分的2013年防範罪案（修正與延伸）法令 （POCA）來對付這些大老千。
“當然，警方使用這個法令前，也必須要有人投報，否則難以行動。”
他指出，警方公布這56間被列入黑名單的公司名字，希望公眾警惕。
“當然，這些類似“漏夜逃”（Fly By Night）集團的詐騙分子，在警方公布黑名單后，他們很快就會改頭換面，使用不同的名字繼續行騙，所以公眾要保持理智。”
售賣假頭銜
老千也有被千時！
老千行騙需要頭銜，為了取信他人，他們要靠包裝，所以就會花錢“購買”拿督和拿督斯里等頭銜。
羅世南說，正因為有這樣的需求，市面上又出現售賣頭銜的集團。
“在我國最常見的售賣假頭銜，就是來自蘇祿和馬六甲南寧。”
金字塔傳銷2年崩盤
金字塔傳銷猶如黃粱一夢，最多2年就崩盤！
羅世南透露，金字塔傳銷等投資騙局最多只能經營2年，2年后詐騙集團首腦及上線將因“入不敷出”，無法支付酬勞給予新入會員，被迫卷款逃走。
他指出，類似詐騙集團一般上都沒有售賣任何產品，只靠會員招攬下線，收取會員費來“錢生錢”。
“投資者以為繳付的錢將被用作投資用途，殊不知詐騙集團首腦及上線收到錢后，並不會到銀行開設戶頭（怕被追查），而是隨身拿著大批現款，並以該筆錢財來炫富，吸引更多人加入騙局。”
羅世南說，這些投資騙局，只有剛開始加入的會員才有錢賺，當加入的會員越來越多后，詐騙集團將因無法周轉，投資系統崩潰而選擇卷款逃走。
黃金騙案捲走5億
黃金騙案，在2014年的半年內，就捲走了5億令吉！
羅世南指出，詐騙集團手法層出不窮，單單是黃金騙案，在2014年4月至10月之間，就有5億令吉的“交易”。
他說，警方當年已經開檔調查其中47名黃金詐騙集團的首腦，一些人已經被提控，一些則不夠證據，轉交國家銀行調查。
他說，在今年，黃金騙案最大的損失額，是一名黃金商，被騙走2000萬令吉。
“每當警方有所行動，或有類似檢舉的新聞一出，詐騙集團就會稍微緩慢下來，但過不多久，他們就會故技重施。”
辦講座展銷會引上鉤
外國詐騙集團看中大馬人容易被騙，紛紛來馬租酒店辦“講座”和“展銷會”，把國人當 “水魚”。
羅世南說，警方發現近期有不少外國的詐騙集團，派人來我國租下豪華酒店、俱樂部或會展中心，聲稱代表外國大公司，來我國主辦所謂的“分享講座會”、“會員表揚大會”或“產品展銷會”等等，誘騙國人“上鉤”。
他說，警方上週在吉隆坡逮捕多名涉嫌在酒店舉辦“黃金投資大會”的外國人，不過，由于他們行騙還未得手，加上沒有人投報，所以警方也只能採取防範行動，無法對付他們。
“不過，由于他們沒有國家銀行批准舉辦投資活動的准證，所以警方已經把他們轉交國家銀行調查。”
二三線人物也分一杯羹
集團首腦卷款逃走，蝦兵蟹將只好“賊喊抓賊”！
羅世南指出，投資騙局崩盤后，成千上萬受騙的新會員，都會向他們的上線討債，所以這些上線都會向警方報案聲稱本身也是受害者。
他透露，這些作出投報的“受害者”在投資騙局中，往往擔任二、三線人物，在整個騙局中也獲分一杯羹，但東窗事發后，因擔憂被人追債，只好向警方報案。
“這些‘受害者’其實都不是好人，他們是因為所招收的下線太多，投資騙局崩盤后面臨下線追討款項，無法償還下只好演一出戲，聲淚俱下謊稱本身也是受害者。”
非法投資公司慣常詐騙手法
1.自稱是拿督／拿督斯里等擁有顯赫身分
2.一身名牌（手錶、珠寶、手提袋）
3.香車美人（豪華車／跑車、出入有美女相伴）
4.聲稱和專才或顯赫人物合作（展示和政商、醫生和藝人的合照）
5.租酒店或會展中心辦“講座”、“展銷會”或“會員表揚大會”
6.出席活動包吃包住包喝
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发表于 9-6-2016 09:02 PM
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发表于 9-6-2016 09:17 PM
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发表于 9-6-2016 09:18 PM
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本帖最后由 ab88 于 9-6-2016 09:23 PM 编辑
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发表于 9-6-2016 09:23 PM
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【我已经警告HIWAY GROUP有危险，无奈传不到东马】
【羅世南：有儲蓄就被盯上 6大集團半年騙逾1億】
8504点阅 2016年6月08日
羅世南：投資要謹慎！
獨家報導：林榮國
（吉隆坡8日訊）“單單是這6大詐騙集團，過去5個月，就騙走國人1億1705萬7046令吉！”
警方昨日揭發有56家非法投資公司在過去5個月，捲走國人5億令吉，如今警方再通過《中國報》，發布其中6大詐騙集團，以6種不同投資名號來詐財，警惕國人不要上當。
武吉阿曼商業罪案調查局副總監（情報/行動）羅世南高級助理總監說，這6大詐騙集團包括Highway Group Resources（房地產和匯率投資）、棕櫚油投資、芝加哥聯邦儲備債券、Pelaburan Emas Pamp Suisse（黃金投資）、Seputeh Resources（股票投資）和產業投資。
他說，老千集團詐騙手法五花八門，但都是假投資、真騙錢，單單是這6大集團，藉著投資房地產、棕櫚油、匯率、黃金、股票和債券，至少吸引1萬1800人上鉤。
【平均每1受害者被騙1萬】
他指出，6大詐騙集團在半年就捲走1億1705萬7046令吉，平均每一名受害者被騙近1萬令吉。
他說，詐騙集團盯上的受害者不分種族、性別和年齡，只要你有收入和儲蓄，就是他們的目標。
“尤其是渴望退休的中年人士，被詐騙集團以回酬高，風險低，獲利快為誘餌，騙他們掏出血汗錢或棺材本拿去投資，最終血本無歸。”
【被騙人數或更多】
羅世南指出，警方今年接獲至少752宗針對6大詐騙集團的投報，雖然初步計算受害者有1萬1800人，但實際被騙人數可能更多。
他說，警方接獲投報后，已經採取行動，包括進行調查、逮捕和提控，其中芝加哥聯邦儲備債券騙局的首腦和4名主要人物，已經被警方援引2013年防範罪案（修正與延伸）法令（POCA）對付。
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发表于 10-6-2016 06:49 PM
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WorldVentures 於 中國報 澄清報導！
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直銷執證己驗證過！
目前進一步了解 WorldVentures 銷售內容是否抵觸旅遊部相關法令問題！
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发表于 11-6-2016 07:13 PM
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資金盤 未落地傳銷項目 都是違法項目~
推廣者一經查證，是會被判刑的哦！
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发表于 11-6-2016 07:29 PM
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【细数5家《所谓合法》的直销公司】
【擁有合法營業執照 5公司否認列黑名單】
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发表于 11-6-2016 07:31 PM
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即時新聞 2016-06-11 11:14
当警方公布了56家所谓被调查的公司后， 当然，这些公司必须做出适当的回应，才能对自己的会员作出交代。媒体不是帮任何人澄清，媒体的存在意义，就是替所有人发声，你要登报纸表扬自己也当人可以。
而这里我则要提出我的疑问，这5家所谓的合法的公司，是否完全符合1993直销法令下，奉公守法的去经营事业。
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1）Wolrdventure 所谓的合法，无产品直销，直接抽取下线佣金，入会费超过100元，无旅游部发出的合法旅游产品执照（他们说有执照）试问，这些是不是违反了19931直销法令的条文？
2）Qnet 入会费超过100元，强制以购买价值超过2000元产品当作加入会员资格，直接抽取下线入会的佣金成为收入。这点就够了。
3）Winalite Global月朗國際集團，虽然本身是直销工会成员，不表示就是合法的标准，直销工会不是护身符，不是合法的挡箭牌，只是一个工会而已。
月朗国际当初是以正当手法申请执照， 但是目前应为创办人陈怀德在新加坡赌场狂输数千万。 该公司已经把市场计划由标准的传销抽佣计划，改成（无限代抽佣公排制系统）以便更快速的吸纳现金。
试问这个系统是否符合1993直销法令下规定的，不可无限代金字塔式传销。下线发展人数不可超过35人的规定。
4）PHYTO SCIENCE虽然在各方面强势出击，但是很明显的他们也没有遵守1993直销法令下规定的条文，进行该公司的市场计划。
入会费超过100元，会员加入必须直接购买产品，上线直接得到利益，这是在走漏洞。
5）Rafa Green 属下 alphawave ,自称公司的教育系統名為奧翔（Alphawave）教育系統。但是他们似乎不是把重点放在售卖教育系统，而是在以金字塔式的广招会员加入，购买果汁饮料只是个幌子，入会强制购买超过100元的产品，人拉人加入直接抽取佣金。无限代抽佣，这些又合法乎？
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我们可以看到，在马来西亚，1993直销法令如同虚设，贸消部只是一个负责为难小贩，负责美化汽油起价的一个机构。根本没有对国内直销业进行管制。
快速致富公司如雨后春笋般，到处成立，互相负复制对方快速致富的系统，擅自修改当初申请执照时所呈报的市场计划。为了快速致富，不择手段。即使出事了还是可以让公司倒闭，再开新的公司继续敛财。
出了云数贸，未来世界首富张健的案例，贸消部有做出一些行动以外，所有诈骗，传销，老千盘的老千们，试问有那个被正法了？
UFUN ，圆梦集团，云数贸， SUSSIE COIN, 金玉华。。所有老千还是大摇大摆的享受荣华富贵，进出大马来去自如。
自称云数贸执行总监的赖彩云，竟然在云数贸被查封后，不需要附上法律上的责任，不需要付出代价！
这一次我期待的是，看看是警方要继续严办？ 还是这些所谓自称合法的直销公司，要继续为自己讨回公道？ 亦或者这次风波会按照惯例，不了了之。。
拭目以待。
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发表于 11-6-2016 07:32 PM
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（八打靈再也10日訊）5家公司否認涉嫌不法投資活動，並強調擁有合法營業執照，更未被國家銀行列入黑名單。
這5家公司是World Ventures、QNet、PHYTO SCIENCE、Winalite Global月朗國際集團，以及擁有Alphawave奧翔教育系統的Rafa Green公司。
警方週二提供一份被指來自國家銀行的名單，指他們涉嫌不法投資活動。
1）World Ventures公關發言人指出，該公司是擁有貿消部發出執照的合法旅遊營銷公司，警方或貿消部也不曾對該公司展開調查。
2）QNet公司公關經理依琳說，該公司是在香港合法註冊，已經在本地營業18年的直銷公司，主要為網購者提供電子商務平台，也是大馬直銷協會會員。
3）Winalite Global月朗國際集團發文告稱，該公司是一間集科研、開發、生產、銷售及服務的大型跨國企業，擁有合法直銷執照，同時也是大馬直銷協會的會員。
4）PHYTO SCIENCE也發文告說，該公司是擁有合法執照的直銷公司，調查單位也未曾聯絡其公司以展開調查。
5）Rafa Green公司發言人劉先生指出，該公司是有執照的直銷公司，從2015年開始以Alphawave為標語，公司的教育系統也名為奧翔（Alphawave）教育系統。 |
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发表于 11-6-2016 08:15 PM
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https://www.facebook.com/leong.fatt.73?fref=nf
陈氏风水的陈泇润是个名副其实的"老千"。
事实上他的风水命理造诣等于零。他靠的是"冷读术"，招摇撞骗，误导顾客，以谋取利益。我曾是他的顾客，被他指点到走投无路，生意失败，公司倒闭！几年下来我奉献了不少金钱，他却把所有的责任推到一干二净，还说是我阁下的问题，是我一意孤行没有遵照他的指示，才得到今天的下场。
试问，如果我没有遵照他的指示，我在陈氏风水花那么多钱是干嘛？！
陈泇润自称自己是"马来西亚风水协会总会副会长"，事实上根本就没有这个协会，更谈不上这个荣誉。
更糟的是，陈泇润还在几年前，利用顾客对他的信任带领顾客投资Royal Gold Sdn Bhd非法投资公司的黄金投资计划，因而导致顾客蒙受损失。
这样缺德的风水师命理师，迟早遭天谴！
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发表于 13-6-2016 06:46 PM
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【I-GLOBAL 计划上市，发售《原始股》竟然是骗局】
【他们高层都知道，还继续骗下去。。】
难道大家都忘记了当初马胜金融集团MAXIM trader，也是用一模一样的手法，外汇，排场，讲座，最后是买原始股，脱身。消失。
而Mary Ng 与Philip Yong 也是马胜集团的左右手。 现在只不过历史在重演而已。
版主说的你要听， 不听就来嘢！ IBS FOREX 为何在去年如此雄心万丈，人强马壮，却一夜之间树倒猢狲散？当中到底出了什么问题？
【冰封三尺非一日之寒】
IBS 一开始就是一个骗局，会员本事投资外汇，最后却变得人拉人加入抽佣的老鼠会。 而会员投入IBS的资金，都会输个清光。 老会员甚至在各种临时更改的条件下，有输的加钱，赢钱不算/拿不出的情况。搞得每个都渐渐清醒，这是一场游戏一场梦。
【使出最后一招原始股，看来时日无多】
OGL 屡次无法让会员提现，IBS更是让会员的钱有进无出。这种日子长达整年，而之前炫耀财富，自称操盘手的屁孩们一一消失。
在没有新热钱加入的情况下。主脑Mary Ng 与丈夫 Philips Yong，对外宣布，OGL即将计划上市，并且开始发售原始股IPO. 然而在SAgroup 里面的都是IBS 过往的所谓高层人士。
Dato Philip Yong , Dato Mary Ng，Dato alvin（小白），Deric， 凯现，Lucus Tee，陈韦竟，Nero
【陈永仁高科技冒死截图，得到所谓上市真相】
根据SA group 对话内容，等了很久终于等到Mary Ng 说出重要的一句。
《不要只为23th，找回以前一开始的khaixuan，当初的努力，劳力，动力，梦想，行动，我看不到你们每个人的行为。》：
I-Global Holdings （IGH)
(Alvito Capital by UOB Kayhian + CIMB Securities)
公司主打成员 - Alvito Capital ( 专门帮大公司搞上市的公司, 也是新加坡Broker 的后台）
Mary Ng : IPO 一天没Settle , For OGL case share will not issue, No choice sorry to say. 『没把原始股卖出去，上市只是空谈，而大家的投资也只能说声抱歉。』
Mary Ng 一直要所有IBS会员，高层， 努力的找更多人拿钱出来投资OGL的原始股，并且表明一旦上市，投资者每个都会发到周润发一样。但是实际情况是，OGL 根本只是一个空壳，里面的钱已经被掏空。根本无法让会员提现，只好使出这招原始股，吸纳更多新资金进来解燃眉之急。
上市？ 只是一个幌子。 最后，所有人的血汗钱都会化为乌有，而这群人都会移民海外，你再也找不到他们。
【我说了很多次：鸡屁股还可以吃，原始股是拿来骗傻逼的】
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发表于 13-6-2016 06:47 PM
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发表于 15-6-2016 11:51 AM
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发表于 17-6-2016 01:26 PM
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发表于 20-6-2016 07:02 PM
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发表于 23-6-2016 03:00 PM
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【11下线回酬逾万？ 】
【又见快速致富受害者 】
国内新闻
20/06/201619:36
峇哈鲁丁（前排左）、莫哈末法立、沙哈鲁丁及法丽达手举报案纸，促公众提高警惕，勿成为下一位“快速致富”受害者。
峇哈鲁丁（前排左）、莫哈末法立、沙哈鲁丁及法丽达手举报案纸，促公众提高警惕，勿成为下一位“快速致富”受害者。
（吉隆坡20日讯）尽管大众对金字塔欺诈案时有所闻，但至今仍有人因为诱人的回酬而继续上当被骗。
当事人莫哈末法立表示，他与母亲法丽达于去年3月认识一名叫诺莎兹琳的女性，对方向他们介绍快速致富的黄金投资项目。
他说，诺莎兹琳告知他们必需招募11名下线，才可享有高达1万4000令吉回酬，自己也去积极招揽亲朋戚友，包括邻居加入黄金投资计划。
【投资逾年分文未取】
他续说，每个单位（Lot）投资额为2600令吉，自己共投资1万8200令吉买下7个单位。
【“投资了长达1年2个月，却分文未取。”】
莫哈末法立今日在法丽达、父亲峇哈鲁丁以及涉事人之一的邻居拉玛哈欣，以及大马保护消费者福利局（LPKPM）主席拿督斯里沙哈鲁丁等人陪同下，召开记者会时，如是说。
从商的法丽达回溯，他们起初没有获得任何回酬，也不想因为太心急而打扰诺莎兹琳，但随着时间一天天过去，他们开始发现不妥，并在过去半年分别通过拨电、简讯和WhatsApp联络诺莎兹琳，但对方却置之不理，没有给予任何回应。
她说，诺莎兹琳开始时以甜言蜜语游说他们投资，并承诺若无法达标，自己将会伸出援手，然而，到最后才发现诺莎兹琳所说的都是空头支票。
沙哈鲁丁说：“公众投资前，必需确认对方的公司注册为‘私人有限公司（Sdn Bhd）’，为投资者提供公司的参考资料、获得由国家银行、 马来西亚公司委员会或大马证券监督委员会机构发出的执照，以及向这些机构确认和掌握有关投资公司的存在与现况。”
“不幸的是，很多人没有了解情况下就贸然决定投资。”
【受害人上个月报案】
为此，他促国内贸易、合作社及消费部以及大马证券监督委员会等单位可多加关注外，也希望通讯与多媒体委员会可加强监控，防止不法之徒在社交媒体散播具误导讯息。
莫哈末法立已在上个月17日报案，且也发现诺莎兹琳的公司目前已经易名，他希望公众可以多加注意，别步自己后尘。
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