(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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【小强买了机票去纽约走走，看看你们会不会被骗】
【借壳上市不是上市，是要骗你们这些傻逼】
这个课题我会写一点，但是我相信还有很多高手网民，写的比我还好，你们就在留言区表演好吗！
monspace要上市？ 我这里写过很多课题，每个都说要上市，结果是一间都没有。没错，是一间都没有成功上市过。
所以你还会信女老千的话？
我只能说：被一颗石头绊倒一次可以原谅，被同一棵石头绊倒2次，你可以去死了！
monspace 姑且不说他的生意合法不合法。一间公司要上市，必须有三年正营利，还要通过一系列金融监管局的的检查，符合条件的公司，才有可能有机会上市。

另外一种捷径，就是借壳上市，也就是abc 果条汤没本事上市，但是他们收购了其他有具备条件的空壳公司， 借用这些条件借壳上市，但是只能在场外交易， 严格来说不算是合格上市公司， 这类借壳上市的公司，多半是空壳公司组合而成， 骗到了股民的钱就放烂，放空，要不就是出问题。随时都可以收盘走人。

好的公司根本不需要上市。 把公司上市只有2种情况：
1）想要扩充需要资金，集资上市
2）公司开始烂了，只好包装上市，赚了股民的钱就放烂。

很多投资者很喜欢【看图片自己幻想】
老千就让这些人得偿所愿，不时的给他们看跑车，名表，与名人皇室合照，或是给你看看他们走到了华尔街纳斯达克拍照，
其他的由傻逼们，自己去幻想故事的发展。。

上市时需要排期的，最长可以拍到10年后，甚至不了了之，都上市不了。
你要美梦，老千给你美梦，你要大饼老千就给你大饼。
记得一句话，老千是不会从良的。

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中國人這麼好騙？萬通騙局２０１２瀋陽被打破，在美國死灰複燃，英文改名ＷＣＭ，中文還是＂萬通奇跡＂！２０１４被美國ＳＥＣ封門，大頭＂徐明＂回大陸掛海歸碩士噱頭，還是用＂萬通奇跡＂又騙一次，又騙了幾億元！現在大頭＂徐明＂被公安拿下了！還是不認非法吸金！

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网络虚拟货币非法集资案调查：疯狂“爱币”涉案金额数亿

2016年05月14日 08:27:04  来源：  新华社   新华社北京5月13日电(记者 白国龙 孙飞) 穿电商马甲、打云服务幌子，涉及28个省5800多人，涉案金额数亿元……近日，公安机关侦破一起以虚拟货币“爱币”为计量单位、承诺高息返利的全国特大涉嫌非法集资犯罪团伙案件。

　　虚拟货币怎么“钱生钱”？“新华视点”记者调查发现，这个非法集资团伙广立名目“画饼”吸金，以合法形式掩盖非法集资目的，表现出极强的欺骗性、专业性和隐蔽性。

　　画饼：百日回报率80% 电子积分可提现

　　2014年1月，广东的谢先生被朋友介绍了一款包括云音乐、云储存、云图书等在内的云科技服务产品，这款产品由万通奇迹社交资本云计算平台(以下简称万通奇迹)推出。

　　据了解，这款产品的价值并不在产品本身。按照万通奇迹的说法，会员花1999美元购买万通奇迹系列套装成为万通卡会员，每日可获得32个电子积分，其中16个积分为分红积分，可用于提现，1个电子积分等于1美元，最多可分红100次。另外16个积分为购物积分，用于日后在购物网站购物。

　　在80%的百日回报率诱惑下，谢先生花26000元人民币购买了两套产品。从2013年3月至2014年8月，像谢先生这样购买万通奇迹产品的投资者约有5000人，但随着申请提现人数增多，很多人分红没拿到，本金也打水漂。

　　广东警方调查发现，万通奇迹系列融资产品由万通奇迹所谓的投资银行控股集团董事长徐某、CEO刘某及执行董事徐某忠、“金融学家”孙某等人2013年策划成立，以北京地区作为中心，宣传通过万通奇迹进行社交资本革命，利用互联网云服务、云计算和全球零售折扣系统为全球客户提供资本放大，利用万通奇迹社交资本云计算平台，在国内非法吸收公众资金。

　　据办案民警介绍，因承诺的分红电子积分数额急速增加，部分会员同时申请提现，徐某等人为防止资金倒流，先后采取提高提现费用、电子积分兑换百人网原始股权、会员之间相互买卖电子积分、将原电子积分转换为“爱币”成为国度卡会员等方式消耗电子积分，拖延提现，骗取手续费，非法吸收公众资金数亿元人民币。

　　吸金：披合法外衣 以虚拟货币套取资金

　　在看守所里，徐某辩称，万通奇迹销售的是实在的、物有所值的云服务软件产品；高息的利润来自入驻电商。但警方已查明，涉案资金并无用于实际经营且有转移动向，资金余额无法支撑该团伙对外宣传的回报所需资金数量。

　　业内专家认为，涉案嫌疑人利用投资原始股权理财、电子商务等新概念，以云服务作为规避责任的宣传噱头，以电商盈利为掩护，以电子积分、“爱币”等虚拟货币套取资金，然后层层消耗积分，拖延、限制提现。这套空手套白狼的“吸金游戏”狡猾而隐蔽。

　　－－高息利诱，以“富”之名“拉人头”。购买产品注册成会员，每天可得到最高16美元不等的高额回报；线上通过互联网网站、微博、微信、QT语音房间，线下通过举办推荐会、互联网宣传等方式大肆“拉人头”。

　　调查发现，这些所谓的推介会主题只有一个：一些人说“赚到钱了，高兴！”现场喝酒唱歌，情绪激动，极具煽动性，“有的鼓动者是托儿”，蛊惑还在犹豫的投资人放心大胆投钱。

　　－－披合法外衣，借光环造势。办案民警介绍，徐某等人注册成立的一系列公司都有合法的工商注册信息。为迷惑大众，徐某以某国专业人士协会创会会长、天使投资人、投资银行家等名头在媒体上宣传，甚至组织大投资客户去香港、迪拜，“营造一种公司很有实力的感觉”。

　　－－巧立名目，限制、拖延提现。因万通奇迹系列套装原本承诺的分红电子积分数额急速增加，会员申请提现增速快，徐某以需新旧服务器转接、数据整合等借口限制、拖延会员提现。2014年，徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下，停止了万通奇迹系列套装产品，后又以积分兑换公司原始股权、激活“爱币”、会员间积分买卖等方式消耗电子积分，拖延、限制提现。

　　2015年徐某等人以其父徐某和表兄汤某的名义，在深圳先后注册成立万怡通公司、国度金控公司、百人网公司等一系列公司，宣称要将公司50%原始股权送给原万通奇迹的会员以挽回损失，原万通会员交纳原投资损失金额1%的费用就可以重新注册成为国度会员并获得“爱币”，变本加厉再次欺骗群众。

　　警示：说不清靠什么盈利的往往有问题 应甄别风险理性投资

　　2015年6月至8月，中国人民银行办公厅、中国证券监督管理委员会广东监管局先后通报公安机关：万通奇迹、万怡通国际投资发展(深圳)有限公司、百人网络科技(深圳)有限公司等机构未核准在中国境内公开发行股票、债权等证券业务，上述涉案公司及其个人不具备吸收公众存款资质。

　　这意味着上述团伙吸收公众资金的活动是非法的。

　　“这起以网络虚拟货币进行非法集资的经济犯罪活动专业性、隐蔽性很强。”中央财经大学法学院教授郭华表示，通过合法工商登记来打掩护；通过媒体宣传、请专业人士背书来获取信任；通过转移经营收益权等结构设计规避法律，合法外衣下的非法活动给人们识别增加了难度。

　　然而，不管是网络虚拟货币还是P2P平台，说不清靠什么盈利只是拉人的，往往有问题。公安部经侦局涉众型经济犯罪侦查处处长刘路军表示，当前传销、非法集资等涉众型经济犯罪活动高发，并有地域广、人员多、手段新等特点。

　　他说，一方面公安机关将继续采取专项行动和重点案件侦办相结合的方式开展打击；另一方面对打击工作中发现的法律、制度、监管和防范等方面存在的不足，积极推动完善。打击非法集资犯罪，需要多地区联动，监管部门的配合，金融机构的支持，也需要群众提高警惕，增强识别能力。

　　一位投资人被骗后告诉记者，投钱给问题平台时，自己并非全无察觉，但面对高息诱惑，还是心怀侥幸，认为只要不接最后一棒，自己的钱就能拿回来。

　　中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君教授表示，投资一要仔细查看公司信息披露是否完全；二要看资金归集的账户是否是银行托管的账户，如果是自然人或者是平台自己的账户，就风险很大；三要看投资平台的资质是否合法；四要分散风险，建议群众小额投资、理性投资，不要心存侥幸。

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【报纸只剩下日期可以看而已，什么都不敢写】
【馬來人陣線報案揭發～拿督斯里詐騙商家】
本地媒体，本地记者， 在报道这些罪案时，都不写出涉及人士与公司名字。 所以等于没写！

【迟早演变成种族欺诈课题】
【下一个就是赖彩云出事】
华人拿督 10个里面8个骗，华人就是喜欢用拿督头衔增加自己的可信度， 真的下衰华人！
赖彩云毫无避忌的欺诈马来同胞， 出事时迟早的事而已。

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2016年5月17日
韓姆丹（左3）揭發擁有拿督斯里頭銜的華裔商人，組織詐騙集團欺詐國內外商家及創業人士。
（吉隆坡17日訊）大馬馬來人陣線（JMM）秘書長韓姆丹今午到警局報案，揭發國內1名擁有拿督斯里頭銜的華裔商人，組織詐騙集團欺詐國內外商家及創業人士。

據悉，該騙集團專門瞄準富商，欺騙他們進行投資計劃，至今已有至少15名大馬、印尼及泰國人受騙，涉及金額高達數百萬令吉。

韓姆丹與數名該組織成員于今午約3時40分，到金馬警區總部報案后，召開記者會時指出，該組織在兩星期前共接獲15宗相關投訴，受騙者皆是來自各年齡層的富商，包括華巫印裔及國外人士。

他透露，該詐騙集團活躍已兩年，首腦是華裔拿督斯里，目前還在國內，其辦事處設在隆市一帶。

他說，據他了解，印尼及泰國警方正追緝該名華裔拿督斯里，他籲請警方儘快展開調查，避免更多人受騙。

http://www.chinapress.com.my/…/%E9%A6%AC%E4%BE%86%E4%BA%BA…/

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【浅谈IPC国际集团 VS Mi1 】
最近很多人，24小时轰炸我的INBOX，他们想了解MI1的运作方式与合法性，我这里就随笔一下。
IPC国际创办人拿督斯里巴杜卡刘运联，一位家徒四壁的猪肠粉小贩，摇身一变国际企业家，他是怎么做到的？
我不相信世界上有那么多的人才被埋没。
也不信有人40多岁忽然变天才。
更不相信在大马会有很多类似的奇迹。
我只相信某些人得到了老千的指点，忽然变人才而已。

今天有一家公司，可以代替你支付你生活中的一切杂费，消费，奢侈费，不但有折扣，还有钱赚。我相信不需要市场计划，市民都会排长龙加入。比如添油直接折扣x%，水电费，过路费，电话费。。什么xx 费。 只要通过这家公司还钱，就直接有折扣。
前提是：你必须先付费加入会员。 预先缴付现金，你的消费才从中扣除。。预先缴付数千元配套，你的杂费就可以由该公司替你还清，还有高折扣。

IPC 国际集团就是以这种噱头，要你们把钱存放在他们那边，然后再以类似现在的支付宝一样，杂费他们替你还，折扣给你， 还给你钱赚。
反正水电费自己还要100元， 给ipc 还还有折扣， 很多人都纷纷投资下去。
IPC 国际集团还在后续发行SLV 白金卡，只要有这张卡，就可以类似信用卡做各类消费，缴费等等， 还能得到折扣。
拉人加入还能（公排制）无限代抽佣，只要投资IPC 1000人民币，一年返利13万。
没有人真正仔细去想，这间公司赚什么能给你回酬13万？

【后来怎样了？】
这类金字塔传销，当然是完蛋了。 SLV 卡标榜媲美美国运通信用卡，全世界能用， 结果给人一脚踹出门口。去到哪里都不能用，更别说用来缴付水电费，电话费。
SLV 卡是个骗局。
结局就是世界各国包括大马，中国都有天文数字的投资被诈骗掉。
刘运联也被逮捕了。

回头看看MI1，这间公司，标榜可以缴付各类通讯服务的费用，异曲同工的要大家先投资成为会员。除了缴费有折扣， 发展下线还有提成，一年后有216%的回报率。。

你唯一担心的就是这间公司才成立不到一年。
公司给你的大饼是，他们每天代替全世界的人缴付通讯费几十亿。
以目前的通讯科技，以未来的支付模式，我估计这类公司存在的价值不会太久。就好象现在没有人再付费打电话，都在使用数据通话一样。

但是他们自己会不会经营很久，他们不在乎。
金字塔需要一个卖点，他们是不是每天还几十亿不重要，重要的是这个金字塔money game 有没有人加入一起玩。

为什么说他们是moneygame?
你是代付费公司，很好啊。根本不需要招揽都有人去找你代付费， 为什么需要通过人拉人，赚佣金来找生意？
原因只有一个，他们没有生意啊。
你若谈起他们公司如何赚钱，他会教你关注整个市场计划， 你要买什么配套， 投资多少，一年回本多少等等。
贪心的人都把重心放在投资多少回报多少。 没有人去理会这间公司真正是如何营运。

这就是money game 。
不要问我为什么没有人执法，管制这类变相传销。
你又不是第一天住在大马！

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無合法執照營業 云數貿3合伙人罰3萬
2016年5月19日
yunsu 160519 b1

“柔州貿消局提供雲數貿”案，3名被告今早在交替控狀下俯首認罪，各被判3萬令吉罰款。

3名華裔被告是2男1女合夥人，分別是葉俊傑（24歲）、羅文炎（23歲）及許慧儀（28歲）（人名皆譯音），他們今早在辯護律師的郭韋傑的陪同下到新山地庭認罪。

法官莫哈末海達在聆聽被告代表律師求情後，判3被告各罰款3萬令吉，3人較后也繳交罰款。

3被告被控於2014年7月10上午11時30分，在沒有合法營業執照，經營士姑來五福城蘇特拉丹絨8/3路段雲數貿公（JBYSLM），牴觸1993年直銷及反金字塔計劃法令第4（1）條文。

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【老千以投資基金行騙 7600人被騙9000萬】
2016年5月19日
達祖丁：詐騙集團活躍4個月，騙走9000萬令吉。
警方商業罪案調查局揭發以“芝加哥聯邦儲備債卷”名義行騙的龐大老千集團，並揭發這個集團在短短4個月內，騙走7600人至少9000萬令吉！

警方目前還在追查此集團的詳細背景及涉案者，相信近日內或有突破。

目前，有傳昨午在北馬烏魯保，遭警方截停的豪華轎車內起獲的240萬令吉巨款，或與此案有關。唯警察總長丹斯里卡立受詢時，拒絕透露更多詳情。

武吉阿曼商業罪案調查局副總監拿督達祖丁今日發文告指出，有關詐騙集團以高回酬誘騙受害者投資基金，但受害者在投資后，並沒有獲得任何回酬及款項。

他說，警方相信這批詐騙集團分子已活躍至少4個月，騙走7600人至少9000萬令吉，警方目前還在調查受害者身分，不排除受害者包括本地富豪，或拿督級人物。

他說，相信有關詐騙集團以前也曾活躍在大馬地區，沉寂一時后，重出江湖。

“受害者多是通過口耳相傳，才知道有關投資，並決定才掏錢一試。”

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以这样的局势看来，老千是大马目前最赚钱的行业。
经济不好，大家都想赚多点钱，以防万一，诈骗集团看准这点，推出各种“回酬高，风险小”的投资计划，结果......
不是说现在的人比较聪明，不容易上当吗？但是为何还是那么多人中计，在报章上现身说法提醒大家后，还是有人继续上当呢？我想，这就是人性的弱点吧，想赚钱，但又要跑捷径。
是，活在这个时代，一切都讲求快，不过，欲速则不达，往往越想快点，结果却越拖越慢，甚至因为自己的疏忽和急于一时，让自己深陷困境，还连累其他人，就像这些相信某某投资计划后，还拉朋友一起投资，结果害了自己，也害了朋友。
当然，那些推出投资计划的人在游说你下注时，会说服你说，你是协助朋友，才叫朋友一起加入投资，不过，说得坦白和直接一点，你是想赚钱，才拉朋友一起投资，你赚的就是你身边朋友的钱，明白吗？
工字确实没出头，不过，至少让你过得稳定，要投资，最好先用功研究投资和投资什么比较适合自己的财务状况，轻易听信“回酬高，风险小”的投资计划，受骗的几率相当高，何必冒险？
从来，钱都不会轻易让你赚取的，没有付出努力，就想要靠“回酬高，风险小”的投资计划让你发财，那是妙想天开，烧到手才知道害人害己。
努力赚钱，本来就是你应该做的事，想走捷径赚钱，永远让诈骗集团有机会从你身上诈取血汗钱。
经济不好的时候，是你最容易受骗的时候，请好好想一想，以免成为下一个受害者。

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【傻佬，俾返钱离就唔叫做呃啦！】
【须知呃人唔系件好光彩嘅事】
【综合整件事情并唔系拒错，查实系你憨居】

这是个贪小便宜，且证实世上没有白吃的午餐 帖（对，我在说我自己）
事情要说到2014年 12月 2x日
当时刚结婚不久，老婆在怀孕，生活还过得去。突然有个朋友说要下来新山找朋友,且我家有空房，就让他住宿一晚，那晚上他和我介绍他公司（外汇）的配套等（需放置1年），我听了后觉得钱放在银行利息也得不到多少，就放手拿了40千买他的配套。

这40千是我存来留给1年后老婆开刀手术用了，（老婆之前车祸）刚开始，头几个月也拿得到所谓的bonus，接着 什么投资失利一大堆的借口，到后半年完全没有拿过钱，心想这次会不会遇到老千，结果上网查他公司等等，还是没有看到负面情况，就等一年后快快拿钱出来保安心。

一年后也就是2015年12月2x日正联系我朋友时，他和我说，钱拿暂时不出来，因为外国公司户口被冻结，要转户口去别间公司，需要点时间。事情被他一拖再拖，直到前几天，在我苦苦追问下，他告诉我，公司倒闭了，换了招牌，变新公司了。

我的钱怎么办？
他又告诉我公司会还我，每3个月还1千美金，啊不是要3年多才还完？但我不会再相信了，我老婆该开刀的时间被一拖再拖，只怪自己贪心。。。
水友们，我该采取什么法律行动？

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http://www.enanyang.my/news/20160520/设外汇骗局骗全球-警瓦解钱王诈骗党/

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【JJPTR 前身就是一个骗局GJVB JS GROUP】
【如何判斷外匯詐騙，外匯的自動交易那麼簡單嗎？】
【手機以及MT4為什麼看起來跟賺錢神器一樣?】
《飛磚夜說》
GJVB JS GROUP ,就是之前我们报道的JJ Poor to Rich . 骗局啦，还用问神咩！
https://www.youtube.com/watch?v=xTN5c7yJ5OY
該如何判斷外匯詐騙呢？或是一些看起來好像包裝很不錯的外匯騙局是不是有跡可循！外匯­是不是就真那麼好膁呢？手機以及MT4為什麼看起來跟賺錢神器一樣?

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老千就在你左右!
信不信由你...
所谓越知心亲戚朋友都有可能成为老千集团一分子，无论他是群体或单体...
还是老千身份出现在你眼前...
所谓失财事小，钱财只是身外之物...
受伤者基本觉得钱财丢失或被骗不是问题...
初时不觉得失去什么，日子久了才觉悟真心换来所谓帮助“亲戚朋友”度过难关都是假象...
所谓老千们都是从身边亲戚朋友开始学习在往后成为正规老千打好基础而成功！

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【圆梦集团首脑偷偷回国怕被杀】
【省钱聘用廉价冒牌保镖，来嘢】
圆梦集团诈骗亚洲60亿，两兄弟与家人一夜消失人间，但是事过不了半年，还是被我们肉搜，出现在澳洲墨尔本，继续豪赌，继续行骗。

很多事情不是真的可以一走了之，毕竟他们还是马来西亚国籍公民，台湾圆梦集团忽然发生状况破局，殃及整个诈骗计划，冚家不得不在没有准备的情况下，远走他乡躲避风头，但是还是会有一些因素逼使他们必须回国处理。


诈骗亚洲60亿，新加坡最高单人被骗就高达2600万新币，不请保镖，可能要请喃磨佬了。

但是吝啬又刻薄的一家人，只懂得省钱，与要派头，也一直以为穷凶恶极的国阵政府还是拿督，拿督斯理可以一手遮天，无法无天，为所欲为的马来西亚，你还没睡醒。

你们一家人，有时间就快选坟墓。活的过10年算我输！

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新的老鼠会！beauty code 不是韩国的产品.

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