(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？

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2016年大馬國家銀行(Bank Negara Malaysia)最新黑名單公司   未審  



  

Angie Ng  

   2016-04-25  
  檢舉  

  

市面上的快速致富的公司太多了，很多人往往搞不懂那些是合法，哪些是非法。


這裡有一份由國家銀行BANK NEGARA MALAYSIA提供的非法直銷公司, 非法外匯公司, 非法集資公司黑名單，大家不妨看看是否有你認識的朋友正在參與的或打算參與的公司有沒有在黑名單內。




分享出去, 別讓你的朋友成為下一個受害者 !
http://www.fun01.net/post45018/476

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【老千集团利用《比特币》洗黑钱5千万】https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate/
【凡走过必有痕迹】
【車手轉型洗錢機房主謀 得手上千萬】
2016年05月04日 19:43
民宅內，嫌犯被警方壓制通通趴著，這些都是詐騙集團的專業車手，警方將他們一一逮捕，但經查之後才發覺不得了；這些詐騙集團早就不只單純騙人，還轉型利用「比特幣」大量洗錢。

看準比特幣的虛擬特質，嫌犯研究比特幣，成立專業洗錢中心；首先，車手領到贓款後，透過人頭銀聯帳戶購買比特幣，再來以人頭手機安裝app錢包，把這比特幣買回來。最後再用銀聯，轉給幕後主嫌，成為現金。五道關卡下來虛虛實實、躲幣警方追緝，集團從4月成立至今，獲利高達5千萬台幣。

主嫌就是利用比特幣複雜的虛實模式，結合網路銀行真實帳戶；更透過 偽造大陸身分證和人頭，騙過交易認證平台，不過計畫再怎麼縝密依然被破解，全部都難逃法網

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【拿督王俊？>o<" , 代表大马开启大陆闪付门槛？】
【大马最寒酸拿督！牛仔裤配搭咸菜衣】

拿督王俊
　　拿督王俊（拿督是马来西亚一些有功人士得到的一种头衔，册封的标准是对国家有杰出贡献，但必须要有皇室成员、政府推荐）出生于1988年，马来西亚华侨，祖籍广东潮汕。家族生意开始于渔业，但他从小热爱金融，19岁在马来西亚股票行业起步，获得人生第一桶金；22岁开始进入期货，货币，燕窝，酒吧，咖啡厅，养生院，印尼东革啊里，印尼箭猪枣等事业...涉猎众多行业，虽然年轻却成绩斐然。

【王俊是谁？ 】
原来就是MOP 非法外汇投资诈骗集团的老千:
王瑞文Heng Swee Boon
他的拿督头衔，不是来自马来西亚，所以不能以马来西亚拿督自称。
他的头衔是跟印尼皇朝（购买)的，但是因为诈骗案，印尼当局已经剥夺收回他的拿督勋衔。19岁就在巴生行骗，参与亮碧思传销活动，诈骗了很多人。然后逃到新山继续以外汇投资进行诈骗。
MOP诈骗投资者的金钱之后，他较后遭到警方逮捕，家人也已经登报跟他脱离关系。
根据可靠资料，他得到任意门，不需要换衣服
就能穿越到中国大陆，改名换姓，继续行骗。

老千的行径必须被公开， 因为他间接在破坏我们大马华人的信誉与形象。

更多资料来自：
http://mp.weixin.qq.com/s…

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老千就是老千，现在的人不管是老千也好，骗子也好，祗要他有$，就是王者，有$能使鬼推磨.

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【大马最寒酸拿督！牛仔裤配搭咸菜衣】

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珍寶幣轉屍復活？ Tze Hong Sim 新加坡USFIA (investgemcoin.com) 開GoLuck吉祥幣ALCoin，可能扯上法國人？
http://ww2.investgemcoin.com/?folio=7POYGN0G2

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【当初隔岸呛声包赚包没事，今天变哭包】
【投资17万买UFUN虚拟货币　6女讨钱闹纠纷】
13/05/2016 on 新明日报By 赖凌杉 , 萧佳慧

总之我这个台， 做什么课题都有人嘴硬，赚到了， 你么么不会，你们妒忌，你们是对手污蔑。。。。没关系，你要嘴硬随你，
总之看你们归西是我们的乐趣就对了。

苦主昨手持“骗子还钱”的海报到投资公司办公室追债，惊动警方到场。（陈佩敏摄）
6女苦主共投资近17万新元购买虚拟货币惹纠纷，昨午带着讨债公司职员、手持“骗子还钱”海报，到投资公司讨钱不果，晚上闹上女负责人住家，三度惊动警方到场，商业事务局也介入关注。

苦主江女士（35岁，家庭主妇）告诉《新明日报》，她前年9月通过友人介绍，投资了4万美金（5万5015新元）的虚拟货币U货币（Utoken），没跟公司签订合约，只是通过公司设立网上账户，任何买卖交易都通过这里进行，岂料赚了一笔3000元后，平台却在去年突然关闭，大家无法继续交易，更拿不到钱。

共投资近17万新元的江女士和另五名苦主指公司的女负责人一直推脱不还钱，今年3月还要她们再等两年，等公司上市再把投资转为股份，她们报了警，也决定合资聘请讨债公司协助。

6名女苦主昨午4时许带着4讨债公司人员，到投资公司位于劳明达街一带的办公室，甚至还自制海报指投资公司是“骗子”促快还钱，不过到场被告知，办公室已人去楼空，搬来了新公司。

完整报道，请翻阅13.05.2016《新明日报》。

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每一个老千骗局刚开始肯定有人赚钱，因为对老千而言小钱不出大钱不进，赚到小钱的全都成了老千的活广告牌，可以吸引大钱进陷阱。如果老千骗局完全没有人赚到钱，这个老千还赚个屁，早就横死街头了。

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UFUN 概念源自MBI , 都是搞虚拟币，电子货币，搞拆分，拉住投资者，也应为这样，才会欠下会员天文数字的债务。
【什么叫拆分？ 】
简单的来说， 你买了UFUN 手上1万单位的电子币， 他们保证你只升不跌，稳赚不赔。但是他们如何自己在吹冷气摇脚，而让你去拉更多人进来加入呢？
一旦大家手上的电子货币升值到某个程度时，（或者是每个等到颈都长，准备要套现时）1万单位已经被公司升值到1万三的时候， 公司就把你的1万三的电子币，拆分成26000个单位，但是价值又从每单位1，开始算起。

也就是说你本来赚到了30%（举例），现在归零， 但是你拥有的1万，公司送多你一万。那么你就免费赚到了多一万的虚拟币，但是不是现金。

多出一万的虚拟币，电子币又不能吃，怎么办？ 这就是推动你卖给下一个受害者，招他们加入的动力。 只要卖给别人。你就能得到部分现金。

【不断的分拆， 越欠越多】
你们的钱，公司花掉，分掉了， 欠你们的就给你不需要本钱的虚拟币，电子币，遇到无法支付会员的利益时，就分拆， 再分拆，不断的分拆， 月欠越多， 会员越不希望这个游戏结束，否则一切都是化成泡沫。

UFUN , MBI 今天面对欠下天文数字的债务。 只是UFUN 死的早，MBI将会是下一个。 不要问我什么时候？ 倒是你就会知道！

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【神奇升值300倍，“股神”玩M币被刑拘】
【MBI 符合所有非法传销特点】
2016-05-14 华夏时报 77评
　　神奇升值300倍，“股神”玩币被刑拘 变种比特币：传销还是创新？
　　【变种比特币：传销还是创新？】

　■本报记者 侯君 北京报道

　　在央行对比特币关注但未打击的背景下，一种新型的虚拟币种M币也进入中国。与比特币先出生后找应用不同，M币则是伴随着它的应用王国出生。在一个特殊的“国度”里，M币可以购买里面所有的东西，包括日用品、电子产品甚至房产等。

　　不过，带着宏伟蓝图的MBI国际集团（下称MBI公司），在中国刚起步不久便陷入争议漩涡。2015年初，其中国区负责人何振球被拘，警方给出的被拘理由是涉嫌非法传销。但其辩护律师认为并非是传销，而是“新型电商”。

　　专家表示，在网络经济推陈出新的背景下，虚拟货币、新型电商以各种名义出现，在现有法律框架下，如何防范和鉴别是否犯罪，应引起重视。

　　【股神涉嫌传销被拘】

　　2015年8月，41岁的何振球在印尼巴厘岛被抓获，随后被押解回国。在江苏徐州公安机关侦破的一起传销案中，何振球被指认为领导、组织者。

　　公开网络信息显示，何振球此前长期在资本市场做股票，且收益丰厚，有“股神”之称。2012年前后接触虚拟货币，开始受雇于MBI公司。MBI总部位于马来西亚吉隆坡，成立于2009年，初期以种植、销售蓖麻为主，后来扩展到服装业、连锁酒店、影视等行业和领域。2012年，公司推出一个名叫“mface”的网络理财平台，有关辐射到中国内地、香港、台湾的业务，即借助此平台开展。

　　检方起诉书称，2014年初，被告人何振球等人通过MBI公司社交理财平台，打着“游戏理财计划”的幌子，以高额理财收益为诱饵，驱使会员继续介绍和发展下线形成层级，并以直接和间接发展人员的数量和投资金额来计算和给付报酬的方式，在徐州地区宣传发展MBI理财，吸收多人成立传销工作室，通过授课、买卖虚拟货币等方式发展传销组织。被告人在发展传销组织过程中，以缴纳700元到35000元不等的价格吸收会员。

　　在“MBI游戏理财”中，公司介绍了其金融理财策略：“mface”是一个先进的3G网络交友平台，就像facebook、淘宝一样。用户成为会员后，通过购买广告点，获得在该平台上发布广告的权利，同时被配送用于增值的限量版游戏代币（即M币）。广告点可以刊登广告变现或留着后续增值，M币可以持有增值获利或用于在MBI旗下公司购物。

　　而据国内多家媒体报道，“mface”与小米科技旗下移动社交沟通工具米聊达成合作，“mface”在亚洲推广米聊。报道称，“mface”是集合了微博、推特、脸书和博客功能为一体的移动社交网络。

　　按照MBI的规划，公司希望通过加盟的方式，在全球搭建网络+实体的O2O销售模式，打造出新型电商，而会员可以在连锁或加盟机构使用M币。

　　与比特币在现实生活中难以流通略有不同的是，M币已经迈出了一大步。有网民在贴吧上说，在深圳，许多实体店都能用M币购买实物。而多位接受警方讯问者也坦承，他们曾多次在马来西亚等地，利用M币购买手表、燕窝等商品。

　　神奇M币升值300多倍

　　MBI资料称，他们的营运模式为新型电商业态。记者调查发现，游戏代币是参与者最看重的变现和盈利点。就像比特币也设定有上限一样，M币也限定全球仅发行6000万个，永不增发。按照其设定的游戏规则，因为限量发行，随着用户的不断增加和购买，会持续推高其价格。

　　根据MBI的对外宣传，M币最初价值是0.1美元一个，如果到2015年8月份不拆分的话，其价格已经涨到33.5美元，升值300多倍。因此，为了方便用户购买，MBI设置了价格上涨到0.6美元时即进行“1拆3”的拆分规则。也就是说，M币的总数扩大3倍，而每个M币的价格降低为0.2美元，如同股票市场上的除权送股。

　　公安机关调查发现，至案发时，国内至少注册有20多万个账户投资M币，投资资金从700元到数十万元不等。

　　令人意外的是，接受讯问的投资者均表示，随着M币的升值，他们的投资均呈盈利状态。有关资料也显示，MBI进入中国以来，其会员以极快的速度增长。

　　对于公司合法性的问题，MBI宣称，其为在马来西亚注册的合法企业，其提供的是电商、游戏理财平台，会员通过购买平台的广告发布权，获得配套的M币，如同国内的盛大网络游戏、QQ游戏赢装备、Q币，并不存在违法的问题。

　　据了解，十多名MBI在中国发展业务的被告人被以涉嫌传销罪诉至法院，近日将开庭审理。一个名为“反传销联盟”的组织此前曾发出警示，M币的运作手法符合传销的行为特点，类似MBI组织都是传销骗局，请自觉远离和抵制。

https://view.inews.qq.com/a/FIN2016051401026604

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即然是虚拟货币，又可以用来购物，肯定会威胁到国家法定货币的地位，一个公司都可以发行，国家的货币秩序肯定会变混乱，影响国家稳定和安全，应该坚决禁止！
又神奇（Fantastic 4）又變种（X - Men）什麼的！是漫威超級英雄嗎？是M逼還是M幣？整班傻嗨躲在自己幻想國度里的M逼拿著M幣自己玩著家家酒也叫創造創新？還不趕快去提名諾貝爾？諾貝爾創造獎肯定你們拿了！神奇M神創造了一堆變种M逼玩M幣！去吃MM啦，還M幣！

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U FUN 大老千真面目  https://www.facebook.com/JusticeAlwaysLate/photos/a.419929838185892.1073741828.419828431529366/434338120078397/?type=3&theater

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【大马就是老千国，警方根本不逮捕老千】
【马来组织要警方交代，为何纵容姑息老千横行】
马来组织Jaringan Malayu Malaysia 的代表，再次到Dang Wangi 警局总部报案， 并且要警方给予回复，为何没有对老千集团采取行动。
该报案内容表示，尽管市民多次向警方报案，指有关人士拿督斯里杨幸财WARREN EU 涉及多宗金字塔传销诈骗案。警方也多次得到报案内容，却至今没有采取任何行动，也没有作出交代。 难道报案只是一种敷衍的手续而已。

拿督斯里杨幸财WARREN EU 在本地涉及多宗欺诈案件，他也在泰国警方扫荡UFUN时，被泰国警方与FBI列入红色通缉令名单之内，涉及款项高达数十亿。 然而杨幸财本人却可以依然在马来西亚大摇大摆，没有在乎任何人的报案，也不担心警方的调查。

马来组织Jaringan Malayu Malaysia 的代表，要警方立刻做出合理的解释，为何对社会欺诈案件完全袖手旁观？

图片中四位拿督：
1）左一外号刘备- 刘国宏（消失）
2）DANIEL 郑憬隆 （在大马逍遥）
3）李光明 -因为UFUN在江苏被捕，估计出狱无期。
4）杨幸财-WARREN EU，事机败坏提早离开UFUN另外成立优美庭，与雪兰莪王室有挂钩一同经营。曾散布假消息将于去年9月挂牌上市，再次敛财无数，至今公司已经没有下闻。目前人已经失踪，朋友圈里面完全没有他的消息，下落不明。

在大陆被捕的诈骗犯人，最低会被判刑10年，每1万加1年。李光明的刑罚，应该是加到火星人登入地球那一天。
所以MBI在大陆见到形势不对，鞋都不穿就跑了。

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