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(提醒贴)(集中讨论)在马来西亚有哪些传销、直销公司是老鼠会,money game？
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发表于 30-1-2016 03:50 PM
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有本事就叫小张站出来现在。他必须这个时候站出来解释清楚和稳定投资者的心。你黄明志看起来正义其实最奸诈。谁不懂你是mbi旗下代言人。还有你红人团队也是mbi的。为老板站台没怪你，但必须说真话而不是骗话。你在mbi那里拿到多少好处了你自己心里明白。 |
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发表于 30-1-2016 04:10 PM
来自手机
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ab88 发表于 30-1-2016 03:48 PM
你们相信黄明志？ 还是泰国警方？
打到黄明X
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发表于 30-1-2016 05:13 PM
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打到黄X志 |
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发表于 30-1-2016 08:15 PM
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https://www.facebook.com/kelvin.ting.75457?fref=ufi
我来爆料给大家听为何小张可以出来不受对付暂时，因为有个泰妹护着她，暂时当了替死鬼 。然后Mbi每次说他们投资这个项目或买了那里的酒店，歌厅和地皮，都是用泰国妹和她的朋友公司名义下买的。根本都不属于Mbi的。然后Mbi在很多人眼中是个集团和公司但事实在小张的眼里或口里就是一个产品一个代号。你们以为傻的小张。小张知道他所作的一切不会长久，他算盘都打好了，把所有的钱都拿去投资但他用别人公司名义和权力。如果出事，他的钱和所有一切都还在，反而投资Mbi的人全部血本无归。他本来是打算说Mbi出事后，宣布Mbi旗下产业和一切卖了给别公司然后所有人就以为Mbi的一切结束也破产。事实是投资Mbi的人血本无归但小张依然还有那些财富只是别公司帮他管理。他依然还是富有还是老板但一切都跟Mbi 无关。 |
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发表于 30-1-2016 08:34 PM
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这些都是事实，MBI 资产不到500万何来几亿买资产，钱都是投资者的，但是MBI却给投资者虚拟币，合约也注明你们玩的是游戏而已。钱就被他们拿去买资产。名字却是属于他们个人的与投资者无关。
Mbi或者mface在那个国家都没有注册过。什么生意执照都没有。所有所谓Mbi的都是用别人公司去买的。Mbi或者mface只是产品其它的全部只是个宣传这个产品。
MBI并没有拥有自己的大厦，办公室是租用的而已，招牌位子是跟大厦租位子，挂在大厦外，你们就以为大厦是他们的.
我们不排除小张是偷渡回去马来西亚. |
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发表于 31-1-2016 06:43 PM
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MBI
张誉发旗下以不是自已名义的形式，在泰南一代大事经营色情行业，妓院，酒廊，摇头厂，在丹诺的人都知道。如今被逮捕的女《大伯公》就看你舍不舍得救她出来。
不要以为疏通了泰南的警察就可以平安无事， 被DSI 与AMOL 盯上，你没完没了。 够胆的就在进去泰南溜达溜达。 张健很多心事想找你谈谈！
【DSI , AMOL 并非酒囊饭袋】
DSI =《特别调查局》类似于美国的《联邦调查局FBI 》
《警方行动》是调查谋杀案
AMOL行动调查洗钱行为。
DSI有出动事情就不简单了，以我的观察经验，每次调查必然由下层部门开始层层上报，经过多方部门暗查明访再惊动DSI，必然会成立调查小组，没有把握的证据在手上DSI不会轻易出动浪费人力财力浪费资源。
【上了媒体的事件，想要别掩盖？？你以为泰国是大马？】
第二，臺底解决是一般不了解泰国情况的人说的话，目前军政府强力肃贪，此次事件有bangkok post和thai pbs电视台随同报道，并且已经把调查报道出来还涉及命案和巨大金额，在众目睽睽之下就算有人想收取利益包庇也不敢。在去年缅甸罗星人偷渡集团和新疆人蛇集团在泰南被破获，包庇的政府官员包括军官皆被逮捕丢官进监牢。
【UFUN 还有军人撑腰，结果还是要死】
Ufun前台派钱肯定比MBI多，后台靠山肯定比MBI硬得多，还有军人将军的庇护，最后还不是照样被解决。
【MBI自称20亿不动产在泰国】
跑得了和尚，跑不了庙， 现在张誉发正LIVE 表演一次给大家看。
8300 万泰铢对DSI 来说数目太小了， 尽管让张誉发逃了， 庙还在。除非MBI不做， 想要继续洗钱下去，条帐有排算。DSI 有的是机会，放长线钓大鱼。
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发表于 31-1-2016 06:50 PM
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发表于 31-1-2016 06:54 PM
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发表于 1-2-2016 11:32 AM
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又有人上当了？！老千？骗子？
下午在pavilion上演了一起live的揪出“老千”戏码。影片中几名男子正抓住此“老千”盘问，据悉是关于外汇投资争纷，来龙去脉不详～
希望不再有人受骗了 ！
Con-man?
Happened in Pavilion just now. Few men were seizing this " con-man" and questioned him about their foreign investment strife. Be wise ~
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https://www.facebook.com/1423737 ... ?type=2&theater |
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发表于 1-2-2016 11:41 AM
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发表于 1-2-2016 08:34 PM
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本帖最后由 ab88 于 1-2-2016 08:37 PM 编辑
泰國世界日报
馬國企業 涉在泰洗錢8300萬銖
【本報綜合報導】司法部特別案件調查廳（DSI）及警方28日在泰南宋卡府沙刀縣一處酒店內查獲涉及馬來西亞MBI集團的洗錢案，起出裝有美元、台幣和人民幣現鈔的兩大皮箱，共值8300萬泰銖全部凍結調查。警方初步預估該大馬團夥違反外籍人士在泰經商條例。
特別案件調查廳是在宋卡府的馬來西亞商投資的MBI集團所屬的一家酒店內查獲兩大皮箱的美元、台幣和人民幣現鈔，經過清點總值達到8300萬泰銖，依規定進行凍結和續調查。
馬來西亞商投資的MBI集團在泰國投資近20億泰銖，主要是擁有6家酒店和2家渡假村和9棟公寓，以及多個主題樂園等。泰國方面正在清查這個集團所涉及的洗錢相關犯罪案情，並懷疑和兩個月前知名馬來西亞商人在宋卡府因購買數筆土地導致被殺害的案件有關。
這則新聞在泰國網友間引起瘋狂議論，這麼多的現金放在一個酒店的房間實在不可思議，一定是什麼不法勾當，總覺得就是要做壞事。
https://www.facebook.com/2090607 ... 14230726972/?type=3
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发表于 1-2-2016 08:39 PM
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发表于 1-2-2016 08:40 PM
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发表于 2-2-2016 08:47 PM
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今天才刚看新闻在中国有一个非法集资诈骗案e租宝被侦破
500亿现金，连1600多账簿也要分装80袋，然后挖洞埋
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发表于 2-2-2016 08:49 PM
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【e租宝非法集资500亿骗90万人】
【老板送女下属5.5亿现金】
【只要是庞氏骗局，老鼠会，人拉人，就一定会出事】
2016-02-01 新华网
摘要e租宝一年半非法集资500亿元，涉及投资人约90万名。老板丁宁与数名集团女高管关系密切，其私生活极其奢侈，警方初步查明，丁宁赠与他人的现金房产等价值达10余亿元。仅对张敏一人，就赠送其价值1.3亿的新加坡别墅，“奖励”5.5亿元人民币。
新华社北京1月31日电 题：“e租宝”非法集资案真相调查
一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。
这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种种“光环”之下隐藏着怎样的黑幕？“新华视点”记者日前经有关部门批准，对办案民警、主要犯罪嫌疑人和受害企业进行了深入采访，还原了钰诚集团及其关联公司（以下简称“钰诚系”）利用“e租宝”非法集资的犯罪轨迹。
【打着“网络金融”旗号非法集资500多亿】
“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融（北京）网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月，钰诚集团收购了这家公司，并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月，钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”，打着“网络金融”的旗号上线运营。
办案民警介绍，2015年底，多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常，随即展开调查。
公安机关发现，至2015年12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时，钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，2015年12月8日，公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。
办案民警表示，此案案情复杂，侦查难度极大。“钰诚系”的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。
警方初步查明，“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司，旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心，并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块，其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。
办案民警表示，从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封，“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明，“e租宝”实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名。
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发表于 3-2-2016 03:41 PM
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发表于 4-2-2016 08:28 PM
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发表于 4-2-2016 08:37 PM
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发表于 5-2-2016 12:37 AM
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楼上的楼上的,加油! |
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发表于 5-2-2016 04:11 PM
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【Bank Negara Malaysia BNM Blacklisted Company】
【马来西亚国家银行《警惕公司》名单】
过去20年以来，各类骗案里，几乎没有一个受害者在被骗后，成功拿回损失的案例。不管你是投资在新马泰或是香港，欧美全世界。请你问问你自己，一旦出事后，是否有时间，金钱，能力去追讨被骗掉的财富。
Based on information received by BNM, below is the list of known companies and websites which are
NOT AUTHORISED nor APPORVED
under the relevant laws and regulations administered by BNM:
根据国行所提供的数据，在国行相关法令与条例之下。
以下名单，网站等等，都是未经授权，未经许可经营的公司。
也就是说，假若这些公司还继续运作，不管是在国内或国外，都是已经触犯马来西亚国家银行法令与条文的行为。
有在名单里面的肯定是犯法的公司， 没有在名单的也不等于已经合法。好比云数贸没有再名单，但是执法单位已经将涉及的股东控上法庭。
须知全马注册公司数以百万记，要审判一家公司需要大量人力物力，受骗证明，交易证明。最重要是要有受害者，或有人挺身而出进行举证，举报。
http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_financialconsumeralert
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