如果你是从事赌场行业（如何官，台座主管。）的请别申请citi bank 和uob 信用卡

sexinsex055

如题，可以保证你的申请是不会approve的。他们的理由是“怕你洗黑钱”。什么烂交理由，浪费时间等，回复的只是dukacita bahawa permohoman anda ～～～
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s3v3n7

如题，可以保证你的申请是不会approve的。他们的理由是“怕你洗黑钱”。什么烂交理由，浪费时间等，回复的只 ...
sexinsex055 发表于 7-6-2012 06:31 PM

   同样的post,在别的银行会批？如果有，请告诉大家！！谢谢！

饼干及面包

哇，這樣的話，樓主需要不需要跟上司反映一下情況，叫他們跟銀行交涉呢？

小蚊子

哦 還有如果你是工作在大馬彩，萬能，TOTO的也是不能
私人貸款公司（有牌的）
夜總會（有牌的）
Entertainment好像Neway 電子遊樂場 Cybercafe這種也是
屬於高風險行業（可能比較容易遇到仇殺情殺之類）

Money Laundering是銀行的大忌

siwanteoh

原来还有这样的事，那云顶赌场里面的高级职员包裹丹斯里林国泰原来是没有性用卡的

songyee

真的啊我還以為他們看你收入穩定就ok了

Lexustools

申请AEO卡，肯定可以。AEON 也是放贷公司

丑鸭子

还有这种事？这可真是闻所未闻啊

frank502

如题，可以保证你的申请是不会approve的。他们的理由是“怕你洗黑钱”。什么烂交理由，浪费时间等，回复的只 ...
sexinsex055 发表于 7-6-2012 06:31 PM

uob就不清楚了，花旗银行连开一个saving acc都要问有没有牵涉到国际汇款的问题。
我就说有，因为有时候在中国的朋友要汇款过来给我的。
就是这么一句话，花旗的经理就说：不能，怕你洗黑钱:@

给猪屌啦~

dazi10

可能很多人用花旗来洗黑钱吧。 我的知识进外国银行的支票，批准了。

sexinsex055

回复 2# s3v3n7


   有可能。比较冷门的银行吧。我拿了PB esco mobile 卡。但不知道是不是我有跟它们loan的关系。

sexinsex055

回复 3# 饼干及面包

觉得没用咯。可能是银行老板输钱输多了吧。才肚烂不批。

sexinsex055

回复 4# 小蚊子

我就不信其他行业没洗黑钱。其实现在已经很难洗黑钱了。只是他们的思想还停留在80年代。

sexinsex055

回复 5# siwanteoh

他带现钱出街的。马子一大堆帮他拿现金。

BENKOCW

在HLB，肯定是NTM，出了超级大老板或有分量的MGR可能获得考虑。

sexinsex055

回复 6# songyee


   我当初也是这样想啊。到最后觉得他们钱太多了。不想要赚你的钱

sexinsex055

回复 8# 丑鸭子


   真人真事！

tboontan

现在连大众信托基金投资大概都怕洗黑钱，下令要代理对 IC ，要确保新投资者亲身露面，见到当事人，代理再签名证实，还要代理审查投资者身份，如一名普通书记，不能接受大额投资等等。

大概是上面，政府（SC）的指示吧。

s3v3n7

你的职位是？？

sexinsex055

uob就不清楚了，花旗银行连开一个saving acc都要问有没有牵涉到国际汇款的问题。
我就说有，因为有时 ...
frank502 发表于 7-6-2012 10:11 PM

   对咯，银行的其中一个作用就是要方便我们汇款嘛。如果他们这么怕死，关门大吉不就更好。下次放100K开户口看下可不可以。