商业骗局

MrTrouble

前些日子我加入了一家养殖业的公司，属于Enterprise。。。 原本股东有2个（A & B)，后来加我进来变成3个。。。
加入时，给了一笔入股资金。。。本来打算做睡觉股东，什么也不管。。。
后来，A 说有生意需要钱进货等等原因又向我拿一笔为观不小的数目。。。而大部分是他要求我向“贷款公司”和“银行”借贷。。。说拿了定金后就还得出来让我放心。。。


再后来，总有些事推托说出不到货拿不到钱等等理由。。。当然我的债务也变成无法正常还钱。。。这对我影响很大。。。
这里开始我起了疑心，要求他让我看看PO， Cargo等文件。。。可是却一直被左右而言他。。。

我想问一下，
1。这样的情况下可不可以归类为骗局？
2。我应当收有怎么样的证据？
3。我可以向那个政府部门举报？

可以证实的有：
1。Enterprise 公司属于SSM注册公司
2。养殖地确实存在，也属公司名下；至于货物流量，这就不知道了。。。

由于避免我的准备过于泄露，请PM我你们的意见和建议就好。。。 先谢谢大家。。。

阿庄

有公司注册你也得去查证一下墙上挂的可能是假的
查证公司确实注册谁名下
有养殖地你也得去查证一下
地主是谁
租用地多大
要看租赁合同

租多久
租金多少
租金怎么个涨法
养殖生意。。。
如何养
多少钱来养
可以卖多少钱
卖给谁？　
账目如何管理？
货如何进哪里买　。。。
价钱如何谈？
钱如何还　。。。。

你什么都不知道就敢敢投资
看来你所有的投资已经打水漂了

MrTrouble

我的回复”蓝色“
1。我的名字是有注册进入SSM。。。所以这点应该不会是假的。

2。
如何养      
多少钱来养
可以卖多少钱
卖给谁？　
账目如何管理？
货如何进哪里买
价钱如何谈？
钱如何还
这些都是口头上讲的，即使知道也没用。。。而且我也有大约的去理解。关键上，我要求看PO和Cargo文件，而他却没有回应。。。


3。现在我也不能确定是不是骗局，所以开贴问如何确认？ 如果他不回应我关于PO的事情，这是不是对合法股东的隐瞒？他这样做合不合法？



4。OK。。。就当我投资的打了水漂。。。然后我可以采取怎样的法律行动？ 总不能被骗了就算了吧？

MrTrouble

有没有人会申请庭令的手续？还是一定要通过律师？

cth_77

1。这样的情况下可不可以归类为骗局？
- 是商业纠纷
- 向你的股东要求查阅公司的账目，银行月结单，发票等等。可以向律师（corporate lawyer)请教，他们可以给你advise。

cth_77

2。我应当收有怎么样的证据？
- 查阅公司的accounting records之后，把所有可疑的项目highlight。
- 建议你带上有做账经验的人，一起查阅accounting records。

elvis_chai

首先，你是把钱交给谁？如何交？多少钱？

希望你不是给现金。

如果你是通过支票支付，至少还有缴付的记录。

再来就是你缴付给谁也会影响你如何要回这些钱的方式。

MrTrouble

cth_77 发表于 6-10-2016 05:53 PM
1。这样的情况下可不可以归类为骗局？
- 是商业纠纷
- 向你的股东要求查阅公司的账目，银行月结单，发票等等。可以向律师（corporate lawyer)请教，他们可以给你advise。

请问下您有任何Corporate lawyer的联系方式吗？
查账这单不知道可不可以，因为是ENTERPRISE，没有公司帐户，帐目都进他私人户口。

谢谢您的意见。。。

如果可以的话，想劳烦您帮帮忙在我的事情上。。。我亏了大约RM30万左右。。。这些都是我为了可以和孩子团聚存下来的。。。希望能救多少是多少。。。

打从心底的感激。。。

MrTrouble

elvis_chai 发表于 6-10-2016 09:45 PM
首先，你是把钱交给谁？如何交？多少钱？

希望你不是给现金。

如果你是通过支票支付，至少还有缴付的记录。

再来就是你缴付给谁也会影响你如何要回这些钱的方式。

有部分钱是给现金。。。通话记录我有存下， 而交钱的时候我有尽量引导对方在有闭路电视的地方。（交钱地点在新加坡）

银行汇款的也有部分， 也有保存。

以上是我能做到的保护措施了。。。希望有用。。。

我现在有一个问题是，我有了这些，我该怎么做？
我也想到找律师， 可是我的钱都被拿走得7788了，而且还欠下一屁股债。。。哪里有钱再请律师？
所以我想看看能不能申请庭令来冻结他户口的来往。。。然后报警看可不可以取得交钱等等的证据。。。这是我一厢情愿的想法， 不知道能不能的。。。
如果这事被归纳为商业纠纷，那我好像就不能报警了？

谢谢您的意见。。。

如果可以的话，想劳烦您帮帮忙在我的事情上。。。我亏了大约RM30万左右。。。这些都是我为了可以和孩子团聚存下来的。。。希望能救多少是多少。。。

打从心底的感激。。。

elvis_chai

MrTrouble 发表于 7-10-2016 10:22 AM
有部分钱是给现金。。。通话记录我有存下， 而交钱的时候我有尽量引导对方在有闭路电视的地方。（交钱地点在新加坡）

银行汇款的也有部分， 也有保存。

以上是我能做到的保护措施了。。。希望有 ...

现金部分有难度。银行汇款是从你的户口去他的户口？

你说你尽量找有cctv的地方交钱，你都已经想到这点了，为何不通过银行或支票的方式？

你要申请庭令冻结户口也要通过律师代表你去申请，而且也没那么简单申请到，就算申请到他的银行也可以是空的。

报警是说他欺诈，是刑事案，会不会拿回钱是两回事。

要讨回钱是民事案，也要看你证据充不充足。

至少你有证据或证人证明以下三件事才会有胜算：-

1）你交钱给他的这个facts;
2）交给他多少钱的这个facts;和
3）交给他钱的目的。

cth_77

MrTrouble 发表于 7-10-2016 10:10 AM
请问下您有任何Corporate lawyer的联系方式吗？
查账这单不知道可不可以，因为是ENTERPRISE，没有公司帐户，帐目都进他私人户口。

谢谢您的意见。。。

如果可以的话，想劳烦您帮帮忙在我的事情上。。。我 ...

查账这单不知道可不可以，因为是ENTERPRISE，没有公司帐户，帐目都进他私人户口。

- 只要钱是用在公司生意用途，钱（现金或支票或网上转账），一律不能存进各自私人户头。
- ENTERPRISE， 必须开银行户口。如果没有户口，生意收入如何存进？做账要如何分辩公司的总收入？
- 假设用自己的名字成立sole prop，Suruhanjaya Syarikat Malaysia也会发出证书 - "Business Information and Information of Current Owner"。