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無法有效阻止洗黑錢？
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儘管我國有反洗黑錢法令，而且金融機構的規範也相當嚴謹。但是我認為還是有辦法洗黑錢。
比如信用卡是最好的洗錢工具。當然不能只用一張信用卡洗錢，因為一下子花一大筆錢，銀行會懷疑。所以是幾張信用卡(不同銀行)一起用。也不能把黑錢提前進入信用卡。
把黑錢分成幾筆錢，存入不同銀行。同樣的原因，一大筆錢存入一間銀行，銀行會懷疑。
買信託買股票也是洗黑錢的管道之一。
還有其他管道？
因為工作關係，了解到反洗黑錢法令。但又覺得好像有漏洞可尋。 |
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发表于 29-11-2016 05:16 PM
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发表于 29-11-2016 05:30 PM
来自手机
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楼主的方法是不是多块鱼啊？？ 刷卡买东西然后才把黑钱放进去，和直接用黑钱买东西有分别吗？？
如果用现钱买大样物品如屋子政府会查，你刷卡去买屋子政府一样会查的。
洗黑钱最简单的方法就是开间店，年底报账是赚钱数目报大就可以了。 |
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发表于 29-11-2016 08:50 PM
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发表于 29-11-2016 10:07 PM
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還是假借討論阻止方式，其實是要套出例子以外的其他方式？  |
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发表于 30-11-2016 08:59 AM
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为何有些富商都会开家私店 ？ 
洗干净后烧掉又能claim 保险
税给多一点没关系  |
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楼主 |
发表于 30-11-2016 09:31 AM
来自手机
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XHunterOz 发表于 30-11-2016 08:59 AM
为何有些富商都会开家私店 ？
洗干净后烧掉又能claim 保险
税给多一点没关系
多數保險公司不保家私店。 |
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发表于 30-11-2016 09:57 AM
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发表于 30-11-2016 10:02 AM
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3楼正解, 楼主的方法是多余的............你刷卡然后进钱, 你那钱还不是一样没有合法来源.
税局问你为什么有能力刷卡还钱你一样回答不了.
洗黑钱都是开挂名公司, 做假账. 明明没有那笔生意却做成有, 钱转几间公司,尤其是在国外的公司,导致比较难查.
这点你问ahjib哥啦，他最清楚 |
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发表于 30-11-2016 10:03 AM
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印度很多人收黑钱就是cash...........结果政府现在ban掉大面额钞票, 目的就是对付这些黑钱党
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发表于 30-11-2016 10:24 AM
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这种事情你应该去问国阵啊。  |
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发表于 30-11-2016 06:30 PM
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不如直接在fb问鸡哥？？ |
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