请问吧银行户口给亲戚会出事吗？

puchong1314

我亲戚和我拿我的银行户口，　说是帮帮忙，　要进１张　ｃｈｅｑｕｅ　，　１００　多千。。

他说他用ｃａｓｈ　买屋等１怕给Income　ｔａｘ　知道等。

我想请问，　现在有没有人用别人的银行户口做坏事如洗黑钱？

我会出事吗？

谢谢

pkcool

会出事的....尤其是来历不明的钱...

puchong1314

谢谢回复。
但数目不大，　谁会来查呢？

Elaine_kl

他用你的户口,income tax查到你怎么解释

Derek_89

是啦！数目不大不用怕
没人得空来查，不过查到的时候不要呱呱叫就可以了  

lamiko

100k还叫数目不大？楼主一定是有钱人咯！
如果楼主收入很大，又有报税，那这100k是小事。
如果像我们这些打工仔，税才报那叮点，突然有100k，当然会被叮上，事关现在50k以上的存款，银行就会Report的了，到时看他们要不要做深入调查。万一到时选中你，你又不能解释这笔钱的来历，或着这边进，那边出，问你钱去了那里，你解释不到，那你就有替人洗黑钱的嫌疑。
不过有点不明白，用现金买屋子跟进100k支票进户口会有什么关系？？听起来像是逃税，或用你的户口来洗黑钱多一点咯！

六脉神剑

肯定出事。如果你亲戚是贩毒得回来的，进了你的户口。
就已经证明你户口持有人与毒贩挂钩，洗黑钱。
罪名很大的哦。

alexsuen

既然要买屋，就直接进check去卖家的bank acc

10xia10xia

过10千进你的户口他们就会留意了。。何况你的100千。。

KuKuBirds

感觉怪怪的，你亲戚不会把钱进去他/ 她儿子或女儿的户口吗？

puchong1314

谢谢各位。
我看我还是拒绝他了。
谢谢

奴婢

逃税会不会就这样算在你身上呢？

puchong1314

我亲戚给了另１个亲戚做。　ｋｏｐｉ　ｒｍ２０００.．．

新秋人2

puchong1314 发表于 4-1-2014 08:13 PM
谢谢回复。
但数目不大，　谁会来查呢？

数目不大, 用他自己的户口就好咯

liverpool07

puchong1314 发表于 9-1-2014 04:23 PM
我亲戚给了另１个亲戚做。　ｋｏｐｉ　ｒｍ２０００.．．

这就更可疑了。
无啦啦会送人2K喝kopi？

-_-kailiyee

还是不要这些kopi 钱好，安安稳稳得过，费事盯上后，活不了

puchong1314

lamiko 发表于 4-1-2014 10:44 PM
100k还叫数目不大？楼主一定是有钱人咯！
如果楼主收入很大，又有报税，那这100k是小事。
如果像我们这些 ...

我没有１００千。。真的。
但我知道现在这不算大数目了。。

td153543

puchong1314 发表于 11-1-2014 09:19 PM
我没有１００千。。真的。
但我知道现在这不算大数目了。。

供参考
http://cforum.cari.com.my/forum. ... &extra=page%3D1
这个是去年最近的一单 欺骗案 ，再早些 还有几单 找不到 Link  了

户口持有人与 “户口使用者” 是不同人
出事了 ， 箭头是对着 户口持有人射 ，
所以你的选择是对的
（虽然2k 数目 也蛮吸引人 ）

大一

不安全。最好别借。要不然迟早出事。你要每天提醒吊胆？

lamiko

puchong1314 发表于 11-1-2014 09:19 PM
我没有１００千。。真的。
但我知道现在这不算大数目了。。

数目大不大是要看人的收入来衡量的耶！
如果马来西亚首富，进一亿的存款根本不算是什么，没有人会花时间去调查这笔钱的来历。不过换作是一位年薪不到五十千的打工仔，突然进一百千的存款，但然有人有兴趣这笔钱的来历咯！
现在当真进五十千，银行就会汇报上去的咧！