黄金投资大风暴：13投资公司列入黑名单

福气又安康

黄金投资大风暴：13投资公司列入黑名单

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•国内 •大马新闻 •2012-10-17 22:12 •点击数：10 •新闻由东方日报提供


（吉隆坡17日讯）黄金投资风波持续延烧，国家银行将13家涉及非法投资活动的公司列入黑名单，其中5家公司涉及黄金投资活动。

根据国家银行网站名单，被列入黑名单的公司包括涉及黄金投资活动的CGF纯金属私人有限公司丶Future TradeI ndojaya丶Public Gold私人有限公司丶Royal Gold私人有限公司以及SGFM贸易私人有限公司。它们是在9月27日被列入黑名单。

涉及非法投资活动的Azea产业私人有限公司丶Eagle Aeronautics（M）私人有限公司丶Global Peace Loving Family丶Greenmillion Agrosolution企业以及Urustabil私人有限公司，也在上述日期被列入黑名单。

此外，10月16日被列入黑名单的公司还包括CTK网络（CTK2U.com）丶Ultimate Power Profits（www.ultimatepowerprofits.yolasite.com），以及WSL Merchants Pte Ltd（www.worldshopperslink.com，www.click4dollar.com）。这些公司皆因为涉及非法投资活动被列入黑名单。

无权进行投资活动

截至目前，我国共有90项个人或公司被列入黑名单。根据国家银行所执行的金融条规，这些公司无权进行投资活动。

国行文告指出，上述公司涉及的非法投资活动大部分为黄金投资，外汇投资或无执照投资。

根据《1989年银行及金融机构法令》，进行上述活动的公司必须获得国家银行的书面批准。

文告也说，国行并未向上述公司发出任何执照或商业准证，批准他们进行抵押丶债务保理丶金融机构发展或信贷发展。

「国家银行提醒民众，进行投资活动时务必选取拥有执照的公司。在加入任何高回酬投资计划前，必须小心谨慎并仔细衡量其利弊。」

更多详情，可浏览国家银行官方网站（www.bnm.gov.my），或是透过热线电话（1-300-88-5465）及电邮（bnmtelelink@bnm.gov.my）询问。


新闻来源：
1. 佳礼新闻：http://cnews.cari.com.my/news.php?id=292577
2. 摘自东方日报：http://www.orientaldaily.com.my/ ... 27696:13&Itemid=113


当中竟然包括了Royal Gold和Public Gold。

希望各网友投资的时候（不管黄金还是其它投资）都要小心。看清楚公司背景和操作模式。别伤了贼船。

artcreator

Royal Gold一点都不出奇……
Public Gold才让我吓一跳~！

artcreator

我在想，可能这个Public Gold并不是under Public Bank的吧……？

福气又安康

artcreator 发表于 18-10-2012 08:34 AM
我在想，可能这个Public Gold并不是under Public Bank的吧……？

不是。Public Gold不是Public Bank旗下的公司。

niki1982

福气又安康 发表于 18-10-2012 08:47 AM
不是。Public Gold不是Public Bank旗下的公司。

看到了public 还以为是public bank.看到已经那些老人家买很多首饰来收着，现在都笑哈哈了。

caoyun

涉及非法投资活动的Azea产业私人有限公司

这个我之前也去了他们的讲座会, 现场给几千块会员费的 aunty , uncle 不是开玩笑的多...
大概四十多五十的很多..(我甚至怀疑只有我们几个比较小的没有交钱而已.. 那些老人都会告诉你说买房产好呀, 当建立network 已经值这价钱了)
我有加他们的 facebook, 天天看他们带队去外国买房产.  如果是非法的.. 那么其实那些报纸, 酒店就就不应该继续帮他们打广告咯..

tboontan

PUBLIC GOLD , 这一两年在一家中文报纸有专栏，写黄金与白金， 大力鼓吹投资白金，认为价格上涨潜能超大。

mse

Royal Gold之前有人pm我，说0风险高回酬，没被国行列入名单，有保险保障做后盾

vinc666

Bank Negara如果敢出面打Public Gold这只老虎，会带来更大的回响，因为Public Gold的高调不在Genneva之下，那些财经杂志的专栏，图文并茂的报道等。我上几个月出席Money Compass英文版的推介礼，Public Gold里面的senior agent就是其中一个speaker。

alexsuen

这间有被列黑名单吗？
我今天才去多美买金

[投资银]--多美的金银啊~~goldsilver2u
http://cforum2.cari.com.my/forum ... 94342&fromuid=14412

devil050901

我从来都没想过投资在这些公司里。。真失败

jiawei_81

辛好之前有人介绍royal gold,我没参与，不然损失惨重，还是买银行的paper gold 比较安全。。

tiramisu83

public gold不是已经在黑名单里被除名了吗？报纸有写

tboontan

黄金交易公司涉洗黑钱
投资者可提第三方索偿

• 全国
• 国行调查黄金公司
• 焦点新闻
  

  2012-10-23 07:48        http://www.nanyang.com.my/node/486358?tid=460

(吉隆坡22日讯）国家银行指出，涉嫌洗黑钱的黄金交易公司投资者，可向法庭提出第三方索偿，以取回他们的资金或黄金，但必须待法庭审讯结束后，才能确知如何索偿。

国行与各单位今天发布联合声明，答覆公众对国行日前联同警方、贸消部和大马公司委员会检举国内数家黄金交易公司一事提出的多项疑问。

冻结资产

文告说，任何非法金融计划案件，当局检举后冻结有关公司资产，旨在保留证据，以免有关公司毁灭证据。

2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令（AMLATFA）第44条文阐明，执法单位一旦怀疑公司涉嫌洗黑钱，便有权冻结其资产。

“一旦案件进入司法程序，被冻结的资产将交由法庭保管。”

承诺高回酬涉诈骗

文告说，检举黄金交易公司是为了保护公众和高风险投资者的利益，有关公司涉嫌非法收取存款、洗黑钱、逃税与避税、提供虚假资料及无执照委任代理。

“我们认为这些公司的经营计划不能持续，它们承诺每月给予投资者高回酬，这些计划的资本并非来自真正的黄金交易，反之，是来自接踵而来的新投资。

“在这种情况下，该公司持有的资产和货币，根本不能与投资者的投资额成对比。”

文告说，当局是确定有理由相信有关公司涉嫌上述罪行，才展开执法行动，而非鲁莽行事，以免影响有关公司业务，目前调查工作仍在进行中。

至于调查进展，文告说，调查进展取决于案件的复杂性，有关单位在调查过程中给予充分配合，并动员必要资源，以尽早结束调查。

冰豆浆

那麼kl public bank公司買的金條列？也是不合法？

chewli

caoyun 发表于 18-10-2012 11:27 AM
涉及非法投资活动的Azea产业私人有限公司

这个我之前也去了他们的讲座会, 现场给几千块会员费的 aunty , ...

因为他们赚钱，赚的钱就是来自中下产阶级的人的钱