伊朗洗錢案和解金 專家：恐高達10億美金

kclo51

國際中心／綜合報導

英國渣打銀行14日同意支付3.4億美元（約102億台幣）罰款，就其協助伊朗客戶隱匿交易的指控，與美國紐約州金融服務局（DFS）達成和解。不過由於後續調查仍在執行，因此專家認為最終和解金可能高達10億美元。

金融服務局8月上旬指控位於曼哈頓的渣打銀行分公司，隱匿伊朗總額達2,500億美元的交易，時間長達10年，藉此逃避美國對伊朗的經濟制裁。

經過長達20個小時的聽證會後，金融服務局與渣打銀行達成和解協議，渣打同意支付3.4億美元和解金，並允許金融局人員進駐渣打。

不過，美國司法部、財政部、曼哈頓地檢署對渣打銀行的調查仍持續進行。總部設於倫敦的CMS Cameron McKenna法律事務所律師莫利斯(Simon Morris)估計，渣打銀行最終恐怕必須支付總額高達10億美元的金額，才能與所有政府機構都達成和解。


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kclo51

隱匿伊朗總額達2,500億美元的交易，時間長達10年，藉此逃避美國對伊朗的經濟制裁，这个天文数字的金钱不是一般人能够能理解。。。。。

我還是我

天价交易。。。