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nova mcs 好长的报告,,
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好长的报告
2008年年度报告|主板海安集团公司
公告年度股东大会
声明通知年度股东大会
公司信息
主席声明
董事概况
声明公司治理
遵守附加信息
审计委员会的报告
声明内部控制
财务报表
声明持股
代理形式
目录
二
三
四
五
6日
7日
11日
13
16
17
56
2008年年报02 |主板海安集团公司( 591898 - H节)
特此通知考虑到第六次年度股东大会,公司将在武吉加里尔高尔夫乡村渡假
3/155B路,武吉加里尔, 57000吉隆坡9月29日星期一在2008年下午3点为以下目的: -
作为普通的商业
1 。接收并通过审定的帐目31日终了的一年2008年3月,连同
报告董事和审计。
2 。要重新选出陈永棋先生,香港谁退休主任根据第96条公司的
章程。
3 。批准支付的董事费为每年3月31日终了2008年。
4 。任命奥拉沃民间DFK公司作为审计的公司,并授权董事修复
审计的薪酬。
作为特殊业务
5 。考虑,如果认为合适,通过带或不带任何修改,下面的普通
分辨率: -
“ ,根据科132D的公司法, 1965年并经其批准的
有关监管机构,董事局应与现获授权发行的
公司在任何时间及条款和条件,并为这些目的和这种人
不论是何人或数人的董事认为适合,只要总数的股票
将根据该决议,不得超过10 %的发行资本的公司
现在,这种权威须继续有效,直至结束下一年度
一般会议的公司。 “
6 。交易的任何其他业务而由于已作预告。
的命令,董事会
洛伊蜂团( BC/L/168 )
黄维银( MAICSA 700.30万)
吉隆坡
2008年9月5号
注:
( 1 )成员有权出席和表决,会议有权任命一个代理或代理出席和表决他/她的代表。代理需要
不是一个公司的成员。
( 2 )凡成员任命两个或两个以上的委托书,任命应无效,除非各成员国指定的比例他/她
股份制派每个代理。
( 3 )文书任命一名代理应采用书面形式,根据手中的appointer或他的律师正式书面授权,或者如果
appointer是一家,无论是根据其共同密封,或移交其律师正式授权。
( 4 )代理表格必须存放在注册办事处的公司在39法院@洛克大厦,没有273A惹东姑50300棉兰
吉隆坡不少于48 ( 48 )小时之前指定的时间举行会议或任何延。
( 5 )解释性说明的议程项目5 。
在第5下提出的议程项目5 ,如果通过将授权董事分配和发行股票的公司最多
总额不超过10 %的已发行股本的公司为上述目的的董事认为将在
利益的公司。这种权力,除非撤销或更改本公司在一般会议将于明年在年度股东大会
会议。
公告年度股东大会
(第1 )
(第2 )
(第3 )
(第4 )
(第5 )
(第6 )
2008年年度报告|主板海安集团公司( 591898小时) 03
1 。谁退休主任轮流站在连选连任根据章程对公司
(一)陈永棋先生,香港
2 。概况,陈永棋先生,香港,谁是站在连选连任,载于董事概况出现在第6页
这份年度报告。的细节,他有兴趣的证券公司分别载于持股分析
56页的年度报告。
3 。详情出席董事在董事会会议
有4董事局会议期间举行的财政年度截至2008年3月31号。的细节出席
董事如下:
数
出席会议
执行董事
陈永棋香港4 / 4
冯国约翰史蒂芬价格4 / 4
非执行董事
Y.A.M.东姑达图斯里Nadzaruddin国家元首最高元首端古加法尔4 / 4
翁坚料4 / 4
4 。地点,日期和时间的第六次年度股东大会
第六次年度股东大会定于9月29日星期一在2008年武吉加里尔高尔夫乡村
度假村, 3/155B路,武吉加里尔, 5.7万吉隆坡。
声明
公告年度股东大会
2008年年报04 |主板海安集团公司( 591898 - H节)
董事
Y.A.M.东姑达图斯里Nadzaruddin
国家元首最高元首端古加法尔
•主席,非执行独立董事
陈永棋香港
•首席执行干事
维克多约翰史蒂芬价格
•首席技术官
翁建锄头
•非执行独立董事
审计委员会
提名委员会
薪酬委员会
Y.A.M.东姑达图斯里Nadzaruddin
国家元首最高元首端古加法尔
•主席,非执行独立董事
维克多约翰史蒂芬价格
•首席技术官
翁建锄头
•非执行独立董事
ESOS委员会
Y.A.M.东姑达图斯里Nadzaruddin
国家元首最高元首端古加法尔
•主席,非执行独立董事
维克多约翰史蒂芬价格
•首席技术官
翁建锄头
•非执行独立董事
陈永棋香港
•首席执行干事
公司秘书
洛伊蜂团( BC/L/168 )
黄维银( MAICSA 700.30万)
注册办事处
39法院@洛克大厦
没有棉兰273A惹东姑
5.03万吉隆坡
电话: ( 03 ) 2693 1633
传真: ( 03 ) 2693 4475
电子邮件: @新steven.chan - hub.com
网址: www.novamsc.com
总公司
很多三级娥- 3A型
企业第4
马来西亚科技园( TPM )的
Lebuhraya蒲种-新加坡。伯西
武吉加里尔5.7万吉隆坡
电话: ( 03 ) 8996 9688
传真: ( 03 ) 8996 6628
注册和转让办公室
交响乐团证券登记有限公司
级别26 ,吉隆坡多功能
资本广场
第8号阿卜杜拉惹Munshi
50100吉隆坡
电话: ( 603 ) 2721 2222
传真: ( 603 ) 2721 2530
审计
民间DFK公司
12楼,大厦吞三斑丹村
第二,苏丹苏莱曼路
50000吉隆坡
证券交易所上市
自动报价市场大马
公司信息
2008年年度报告|主板海安集团公司( 591898小时) 05
代表董事会,在此,我向你提出的年度报告和财务报表的新海安有限公司
( “公司” )及其子公司( “本集团” )的财政年度3月31日终了2008年。
在审查年度
财政年度3月31日终了2008年,该集团收入达RM17.5亿美元,这是可比的RM17.7
万记录在过去一年。该集团然而,录得税前亏损约RM2.3万
相比,税前利润为RM0.6万往年主要是由于没有一个写回受损
损失无形资产的RM1.8亿美元和坏帐收回的RM0.4万美元。亏损为股票记录的0.71仙
收入相比,每股价0.18仙的前一个财政年度。
在本财政年度进行审查,该公司提出的约RM3.3万透过下列发放新的普通
股票RM0.10 :
1 。 2007年5月,该公司发行17000000新普通股RM0.10每个RM0.117每股依照
第一笔私人配售行使现金,并
2 。 2007年9月,该公司增发1290.00万新普通股RM0.10 ,每个洞的现金,
目前第二阶段的私募工作。
收益得到了充分利用周转金集团在本财政年度进行审查。股东资金
截至08年3月31日为约RM19.6亿美元相比, RM18.0亿美元,在2007年3月31 。
研究与发展
该集团仍然认为,研发是不可缺少的组成部分每一个成功的软件公司在推动业务
增长和提高运作效率。因此,本财政年度截至2008年3月31日,支出约
RM2.8万美元的费用,以加强现有的产品系列,即绿™ ,天炉座™和维萨留斯™ 。在未来的
多年来,作为该集团开始我们的营销战略,以促进我们当前的产品套件区域,研发团队将
正在积极对本地化项目。
业务方向
在前进的道路上,该集团将继续把重点放在我们的努力来加强我们的核心能力,提高我们的运作效率
并扩大我们的营销努力,在地区和其他地区。与国际经验,从以前的项目,
该集团现在是更多地了解风险,而且也应该能够减轻他们通过提高灵活性,我们的软件,以满足
当地语言和要求。该集团还加强了项目的方法和质量保证程序,以确保
更好的及时性和质量交货。然而,该集团继续在高度竞争的环境。这一年
今后将继续是一个挑战,因为我们设想增加运营成本,我们推出了我们的实施计划为我们的
订单担保,从我们的营销努力促进我们当前的解决方案套件区域。因此,我们必须保持警惕
和成本意识,以确保我们保持竞争力的方式,我们为客户服务。
赏析
代表董事局,我想表达我们最深切的赞赏,管理人员和工作人员为他们的复原力
在面临的挑战和献身精神的基础建设为我们今后的增长。我还要记录下我们感谢我们的
股东,客户,银行家,供应商和业务伙伴谁给我们的宝贵支持。
Y.A.M.东姑达图斯里Nadzaruddin国家元首最高元首端古加法尔
主席,非执行独立董事
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